32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Российские власти запустили расследование против организаторов анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex. Их обвиняют в получении незаконного дохода на сумму более 3,7 миллиардов рублей (около 40 миллионов долларов).
По информации государственного информационного агентства TASS от 2 октября, расследование, возглавляемое Следственным комитетом Москвы, сосредоточено на обвинениях в незаконной банковской деятельности, несанкционированном доступе к защищенной информации и эксплуатации нелицензированной платежной инфраструктуры.
UAPS, основанная в 2013 году, и Cryptex, запущенная в 2018 году, были созданы для поддержки 33 онлайн-сервисов, в основном используемых киберпреступниками, включая обмен валют, снятие наличных и продажу банковских карт. Эти платформы позволяли хакерам и другим лицам отмывать деньги, причем только в 2023 году через сеть прошло более 112 миллиардов рублей (около 1,2 миллиарда долларов).
Ядерный удар по криптобиржам
Российские правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 регионах, задержав 96 подозреваемых. Многим предъявлены обвинения, связанные с организованной преступностью и незаконной банковской деятельностью.
Расследование стало продолжением санкций, введенных 26 сентября OFAC в отношении Cryptex и ее основателя Сергея Иванова как ключевых пособников незаконной финансовой деятельности. По данным OFAC, Cryptex и UAPS участвовали в отмывании денег для платежей по вымогательству, торговых площадок даркнета и мошеннических магазинов.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США также определила другую биржу Иванова, PM2BTC, как основную проблему отмывания денег в соответствии с Законом о борьбе с российским отмыванием денег, что стало одним из самых значительных действий против криптобирж.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8,14 из 10
- **Значимость новости:** 9/10. Новость затрагивает крупный криптовалютный обмен и сеть анонимных платежей, что делает ее важной для криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10. Новость не представляет особых инновационных ценностей, поскольку речь идет о расследовании деятельности криптовалютного обмена с признаками неправомерных действий.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10. Расследование в отношении крупных криптовалютных игроков может повлиять на доверие к отрасли и вызвать потенциальный спад на рынке.
- **Релевантность новости:** 10/10. Новость напрямую относится к криптовалютному рынку и деятельности его участников.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость основана на недавних событиях (расследование и санкции), поэтому она актуальна и имеет непосредственную важность.
- **Достоверность новости:** 8/10. Новость основана на информации из официальных государственных источников, что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 7/10. Новость имеет негативный тон, поскольку она сообщает о расследовании преступной деятельности и санкциях, что может вызвать беспокойство среди участников рынка.
