100 USDT
Глобальная операция по отмыванию денег и торговле наркотиками, в которой задействованы криптовалюты, привела к арестам.
Задержание мажора
Максимилиан де Гуп Картье, предполагаемый потомок семьи Cartier, был арестован за финансовые преступления, связанные с доходами от наркоторговли. Также были задержаны пять граждан Колумбии, обвиненных в отмывании нарко-денег через криптовалюты.
Крипто-связь Cartier
Задержания – результат операции по расследованию крупного заговора по отмыванию денег с использованием криптовалют, связанного с наркоторговлей. Согласно властям США, Максимилиан де Гуп Картье и его сообщники участвовали в многомиллионной схеме отмывания нарко-денег.
Отмывание через Tether
Операция, проводившаяся с мая по ноябрь 2023 года, включала отмывание около 14,5 миллионов долларов, полученных от наркоторговли. Средства сначала были конвертированы в стейблкоин Tether, что облегчило скрытую передачу денег через границы.
Участие Cartier
По данным властей, Картье руководил отмыванием цифровых активов, конвертируя их в фиатную валюту через сеть подставных компаний в США. Он смог обойти обычные банковские меры безопасности благодаря использованию криптопереводов.
Роль колумбийцев
Другой арестованный якобы управлял получением и дальнейшим распределением этих средств через подставные компании в Колумбии. Граждане Колумбии Леонардо де Хесус Сулуага Дуке и Эрика Милена Лопес Ортис также обвиняются в сговоре с целью ввоза более 100 килограммов кокаина в США.
Наркотрафик с криптовалютами
Первая фаза спецоперации в ноябре 2023 года была направлена на покупку около девяти килограммов пасты кокаина – полурафинированной формы кокаина, которую дилеры в дальнейшем перерабатывают в порошок для распространения. Правоохранительные органы США, используя конфиденциальных информаторов, установили контакт с Эрикой Миленой Лопес Ортис, которая была идентифицирована как ключевой координатор сети отмывания денег.
Во время доставки агенты арестовали причастных лиц при передаче пасты кокаина. Это позволило собрать доказательства того, как работала сеть, в частности, как доходы от наркоторговли конвертируются в криптовалюты.
Последовала более масштабная операция, предполагавшая покупку около 100 килограммов пасты кокаина. Эта операция расширила сеть, включив в нее других членов сети, а именно Александра Арейзу Себальоса и Адриана Фернандо Арейзу Себальоса. Сделка осуществлялась под наблюдением, что привело к крупным изъятиям и дальнейшим арестам.
Обвинения Cartier
В связи с его ролью в операции Картье обвиняется по нескольким пунктам, включая отмывание денег, банковское мошенничество и эксплуатацию нелицензированного денежно-переводного бизнеса. Самым серьезным из этих обвинений, банковское мошенничество, может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 30 лет.
Обратная сторона
Несмотря на то, что некоторые преступники используют криптовалюты, наличные деньги остаются наиболее предпочтительным методом для незаконных транзакций. Хотя криптовалюты оставляют след в блокчейне, наличные деньги по своей природе не поддаются отслеживанию.
Правоохранительные органы постоянно совершенствуют свои возможности по отслеживанию и анализу транзакций в блокчейне.
Значение
Подобные громкие дела могут повлиять на общественное восприятие, потенциально выставляя криптовалюты в негативном свете как инструменты для преступной деятельности. Это может подорвать доверие инвесторов и принятие цифровых валют для законного использования.
Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто в ней не должно толковаться как финансовый, юридический или налоговый совет. Торговля иностранной валютой, криптовалютами и контрактами на разницу цен (CFD) сопряжена со значительным риском.
Пульс Новости 7.3 из 10
- Значимость новости: 7/10 – Новость о том, что потомка Cartier арестовали за отмывание денег и связь с оборотом наркотиков, является существенной для криптовалютного рынка, поскольку подчеркивает потенциальное использование криптовалют для преступной деятельности.
- Инновационная ценность новости: 6/10 – Новость содержит информацию о конкретных методах, которые использовались для отмывания денег с помощью криптовалюты, что может обеспечить ценные знания для тех, кто работает в области соблюдения нормативных требований.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 5/10 – Новость может повлиять на восприятие криптовалют общественностью, поскольку она показывает их использование в преступных схемах, что может подорвать доверие и помешать широкому внедрению.
- Релевантность новости: 10/10 – Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается использования криптовалют в отмывании денег и торговле наркотиками.
- Актуальность новости: 9/10 – Новость недавно опубликована и основана на недавнем аресте, что указывает на ее актуальность.
- Достоверность новости: 8/10 – Информация основана на официальных пресс-релизах и отчетах правоохранительных органов, что говорит о ее достоверности.
- Общий тон новости: 7/10 – Новость имеет сбалансированный тон, признавая как преимущества, так и недостатки использования криптовалют, а также правоприменительные меры, принимаемые для борьбы с преступной деятельностью.
