Разоблачена криптобиржа KuCoin: обвинения в отмывании денег и преступной деятельности – Пульс новости ‘8’

Правовые действия

Высшие судебные органы США предъявили обвинение в уголовных преступлениях некогда перспективной компании в мире криптовалют, KuCoin, и двум ее основателям. Цель данной меры — предупредить других участников отрасли о необходимости соблюдения американского законодательства.

Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что обвинения в сговоре, выдвинутые против KuCoin и двух ее руководителей, должны стать сигналом для других криптобирж, что они не могут обслуживать американских клиентов без соблюдения американских законов.

В обвинительном заключении, составленном федеральным судом Манхэттена, говорится, что компания и ее основатели пытались скрыть существование своей американской клиентской базы.

Предыдущие обвинения

В декабре генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обеспечила выплату более 22 миллионов долларов компанией KuCoin для возмещения 16,7 миллиона долларов более чем 150 000 инвесторам из Нью-Йорка, а также выплаты более 5,3 миллиона долларов штату Нью-Йорк.

Джеймс также потребовала от KuCoin прекратить деятельность в Нью-Йорке после того, как компания ложно представилась как криптобиржа, не зарегистрировавшись в качестве брокера-дилера ценных бумаг и товаров.

Нарушения

По словам Уильямса, основанная в 2017 году компания KuCoin “использовала преимущество своей большой американской клиентской базы, чтобы стать одной из крупнейших в мире бирж деривативов и спотов в сфере криптовалют, с ежедневным объемом торгов в миллиарды долларов и годовым торговым объемом в триллионы долларов”.

Он заявил, что компания сознательно решила игнорировать американские законы, призванные помочь выявлять и устранять преступления и коррупционные схемы на финансовых платформах. В результате, по словам представителей власти, компания использовалась для отмывания крупных сумм средств, полученных в результате вредоносных программ, программ-вымогателей и мошеннических схем.

Кукойн не внедрила даже элементарных политик по борьбе с отмыванием денег, позволив клиентам обработать более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств. KuCoin действовала в тени финансовых рынков и предоставляла убежище для незаконного отмывания денег, заявил Уильямс.

Реакция и последствия

Дэррен МакКормак, глава нью-йоркского отделения Homeland Security Investigations, заявил, что судебное преследование разоблачает одну из крупнейших в мире криптобирж как многомиллиардный преступный сговор.

“KuCoin выросла до обслуживания более 30 миллионов клиентов, несмотря на свои предполагаемые нарушения законов, необходимых для обеспечения безопасности и стабильности мировой инфраструктуры цифрового банкинга”, – сказал МакКормак.

В заявлении, размещенном в социальных сетях, компания заявила, что “работает нормально, и активы наших пользователей абсолютно безопасны”.

“Мы знаем об этих сообщениях и в настоящее время выясняем подробности через наших юристов. KuCoin уважает законы и правила разных стран и строго придерживается стандартов соответствия”.

Также в социальных сетях исполнительный директор компании, представившийся как “Джонни”, заявил:

“Мне стало известно о регуляторном вопросе, связанном с KuCoin. Пока мы работаем над этим, платформа не пострадала и продолжает работать в обычном режиме. Ваши активы в безопасности и в сохранности у нас. Наша команда и я будем своевременно предоставлять информацию о ходе дела”.

Обвиняемые

Вместе с компанией были обвинены Чун Ган, 34 года, и Ке Тан, 39 лет, двое основателей компании, являющиеся гражданами Китая. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне и сговоре с целью ведения незарегистрированной коммерческой деятельности по передаче денег, и они находятся на свободе.

По словам прокуроров, обвинение в нарушении Закона о банковской тайне возникло из-за того, что обвиняемые не обеспечили надлежащую программу по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить использование KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма, а также не проверяли клиентов и не подавали никаких сообщений о подозрительной деятельности, распространенных в финансовой отрасли.

Три компании, ведущие бизнес как KuCoin, были зарегистрированы на Каймановых островах, на Сейшельских островах и в Сингапуре. Им также были предъявлены обвинения в сговоре.

FAQ

• Что такое Закон о банковской тайне?
  Закон о банковской тайне — это федеральный закон США, который требует от финансовых учреждений принимать меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе путем проверки клиентов, подачи отчетов о подозрительной деятельности и поддержания программы по борьбе с отмыванием денег.
• Что такое сговор?
  Сговор – это когда два или более человека договариваются совершить преступление.
• Что такое незарегистрированная коммерческая деятельность по передаче денег?
  Занятие незарегистрированной коммерческой деятельностью по передаче денег является федеральным преступлением, которое возникает, когда лицо или компания переводит деньги за границу без регистрации в Министерстве финансов США и соблюдения определенных требований.