100 USDT
## Криптобиржи блокируют вывод средств при малейшем подозрении
В Индии криптобиржи все чаще блокируют вывод монет, если есть хотя бы малейшее подозрение на сомнительность транзакций. Вывод и перевод криптовалют из кошелька биржи в частный кошелек может стать легким способом отмывания денег или обмана инвесторов, привлеченных схемами Понци после повышения курса криптовалют.
Повышенные меры безопасности для предотвращения мошенничества
Все запросы на вывод средств тщательно проверяются, чтобы определить источник денег и уточнить данные контрагентов, контролирующих внешние кошельки, в которые будут переводиться криптовалюты. “Не существует закона, позволяющего биржам запрещать вывод средств”, — заявил высокопоставленный сотрудник одной из бирж.
“Биржи должны защищать себя. В случае мошенничества или подозрительных денежных переводов Управление по принудительному исполнению может преследовать их и заморозить их банковские счета. Поэтому биржи добавляют новые уровни защиты, которые ужесточают вывод средств. Остановка подозрительных выводов по существу направлена на снижение этого риска”, — сказал сотрудник биржи.
Риски злоупотребления
Возможность свободного вывода монет из зарегистрированных кошельков инвесторов на биржах может иметь различные последствия.
* Например, когда рынок растет, как это происходило в 2023 году после непростого периода, кто-то может создать схему привлечения средств, обещая высокую прибыль отдельным инвесторам, покупать криптовалюты за счет этих средств, а затем выводить монеты в частный кошелек или переводить их в кошелек зарубежной биржи или в личный кошелек третьей стороны, находящейся в другой стране.
* Такие выводы также могут быть способом обойти банковские каналы для перевода денег за границу.
Большинство юридических мнений склоняются к тому, что это может быть нарушением Закона об управлении валютным рынком Индии.
Усиленная проверка для вывода средств
Инвестор, открывающий торговый счет и кошелек на бирже, проходит обычную процедуру KYC (Знай своего клиента), которая включает подачу таких документов, как PAN, Aadhaar, подтверждение адреса и т. д.
Однако для вывода монет, который разрешается выборочно, требуется более высокий уровень проверки. И при отсутствии каких-либо местных законов или правил в отношении вывода биржи устанавливают собственные системы соответствия.
“Правила могут различаться в зависимости от биржи. Для любого запроса на вывод биржа запросит информацию, такую как отчет о доходах, налоговая декларация, данные о счете, на который инвестор планирует отправить криптовалюту, сеть, которая будет использоваться для перевода, и адрес кошелька получателя. Вывод криптовалюты доступен только избранным пользователям”, — сказал другой сотрудник криптобиржи.
Процесс проверки
Если монеты отправляются в уже известный и ранее проверенный кошелек, процесс относительно прост. Но если перевод осуществляется на неизвестный кошелек, предпринимаются дополнительные шаги. После того, как все документы будут предоставлены, запрос на вывод проверяется для проверки.
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 9 – Информация о том, что биржи в Индии блокируют вывод криптовалют, имеет значительное влияние на рынок, поскольку она влияет на доступность и ликвидность криптовалют.
- Инновационная ценность новости: 5 – Хотя новость о блокировании вывода криптовалют не является новой, она подчеркивает растущую тенденцию регулирования и соблюдения требований на рынке криптовалют.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Блокирование вывода криптовалют может привести к уменьшению торгового объема и доверия к биржам, что потенциально может оказать негативное влияние на цену криптовалют.
- Релевантность новости: 8 – Новость непосредственно связана с текущими событиями на рынке криптовалют и предоставляет актуальную информацию о проблемах регулирования.
- Актуальность новости: 9 – Новость является актуальной, поскольку она относится к недавним событиям, о которых нужно знать инвесторам в криптовалюту.
- Достоверность новости: 7 – Новость взята из авторитетного источника, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 6 – Тон новости относительно нейтральный, хотя она подчеркивает некоторые потенциальные негативные последствия блокирования вывода криптовалют.
- Источник новости: 9 – Livemint является надежным источником новостей о финансовых рынках.
