100 USDT
Вступительная информация
Согласно заявлению Директората по борьбе с экономическими преступлениями (ED) Индии, в рамках следствия по делу об отмывании денег были арестованы активы на сумму 433 крор рупий. Обвиняемыми являются Дивьеш Дарджи, возглавлявший азиатское подразделение британской криптовалютной компании Bitconnect, и его сообщники. Их подозревают в причастности к мошеннической схеме с использованием криптовалюты в Гуджарате.
Обвинения и меры по борьбе с ними
В ED утверждают, что обвиняемые обманом вовлекали людей в инвестиции в криптовалюту, обещая баснословные доходы. По данным Директората, активы, полученные в результате мошенничества, были заморожены в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Конкретные обвинения
- Привлечение людей к участию в мошеннических схемах, связанных с криптовалютой
- Обещание высокой доходности от инвестиций
- Выманивание значительных денежных средств у инвесторов
Расследование ED
Поводом для расследования ED послужили первые информационные отчеты (FIR), поданные отделом по расследованию преступлений (CID) в Гуджарате. В этих отчетах содержались обвинения против Дивьеша Дарджи, Сатиша Кумбхани, Шайлеша Бхатта и других лиц на основании различных статей Уголовного кодекса Индии 1860 года, Закона о защите интересов вкладчиков Гуджарата (GPID) 2003 года и Закона о запрете схем распространения обманных денежных средств 1978 года.
В ходе расследования в рамках PMLA ED установила, что обвиняемые распоряжались имуществом, не соответствующим их законному доходу, и что это имущество было получено в результате совершения преступлений, предусмотренных PMLA.
Хронология схемы
- Ноябрь 2016 г. – январь 2018 г.: Кумбхани, основатель Bitconnect Coin, создает сеть промоутеров по всему миру
- Привлечение общественности к инвестициям в различные инвестиционные схемы, связанные с Bitconnect Coin
- Обещание высоких доходностей
Заключение
Данное расследование является признаком того, что регулирующие органы Индии внимательно следят за деятельностью в области криптовалют и стремятся бороться с мошенничеством в этой сфере. Арест активов – это значительный шаг, предпринятый ED для борьбы с предполагаемой схемой отмывания денег, связанной с Bitconnect Coin.
**Права принадлежат BITboosters.ru**
Пульс Новости 6,4 из 10
- **Значимость новости:** 8/10
Новость касается примечательной суммы активов (433 крор рупий) и предполагает обширную схему незаконного оборота криптовалют. Она имеет значение для криптовалютной индустрии, поскольку подчеркивает растущий уровень мошенничества и необходимость усиления регулирования. - **Инновационная ценность новости:** 1/10
Новость не раскрывает никаких новых технологических разработок или прорывов в криптовалютной сфере. Она в основном сосредоточена на аспектах правоприменения и расследования. - **Потенциальное влияние новости на рынок:** 5/10
Новость может нанести ущерб репутации криптовалютной индустрии и отпугнуть потенциальных инвесторов. Она также может оказать давление на регулирующие органы, чтобы они усилили контроль за криптовалютной деятельностью. - **Релевантность новости:** 9/10
Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается мошенничества, связанного с криптовалютой. Она содержит информацию о конкретной криптовалютной компании и ее предполагаемых действиях. - **Актуальность новости:** 7/10
Хотя новость относится к событиям, произошедшим в 2016-2018 годах, она остается актуальной, поскольку подчеркивает постоянную угрозу мошенничества в криптовалютной сфере. - **Достоверность новости:** 8/10
Новость основана на официальном заявлении от правоохранительного органа (Директората по обеспечению соблюдения закона). Предоставляются подробности о расследовании и причастных лицах, что повышает ее достоверность. - **Общий тон новости:** 6/10
Основной тон новости негативный, поскольку он описывает предполагаемую криптовалютную схему и ее последствия. Однако он также упоминает действия правоохранительных органов, что может иметь позитивный оттенок. - **Источник новости:** 7/10
The Hitavada – это авторитетный новостной ресурс, известный своей достоверностью. Однако важно отметить, что это неспециализированное издание по криптовалютам.
