32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Обвинения со стороны бывшего сотрудника
Прокуратура проводит расследование в отношении финансовой компании Jack Dorsey Block, после заявлений бывшего сотрудника о “недостатках во всех разделах соблюдения нормативных требований” и “руководстве неквалифицированными лицами”.
Contents
Согласно информации NBC, осведомитель утверждает, что Block и его подразделения Cash App и Square вели криптовалютные операции с террористами, способствовали перечислениям в страны под санкциями и нарушали протоколы соответствия.
Осведомитель предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка 100 страниц документов, которые якобы свидетельствуют о ненадлежащей практике.
В документах описывается, как Block обрабатывал многочисленные криптовалютные транзакции для организаций, внесенных в список террористов. Cash App и Square, как утверждается, не собирали необходимую информацию от клиентов для оценки рисков.
Кроме того, Square, как сообщается, способствовал тысячам транзакций со странами, находящимися под экономическими санкциями.
Осведомитель утверждает, что Block не внес никаких изменений в свои процессы, несмотря на уведомления о предполагаемых нарушениях. Он заявляет, что некоторые транзакции, включая переводы биткоинов, кредитных карт и долларов, не были сообщены правительству, как того требует закон.
“С самого начала все в отделе соответствия было ошибочным. Им руководят люди, которые не должны быть ответственны за регулируемую программу соблюдения”, – заявил осведомитель NBC News.
Неадекватная программа соблюдения требований
Эти утверждения об отсутствии адекватной программы соответствия перекликаются с выводами исследовательского доклада, опубликованного в прошлом году компанией-акционером Hindenburg Research. В отчете говорится, что “Cash App игнорировал внутренние проблемы и просьбы пользователей о помощи, в то время как преступная деятельность и мошенничество процветали на его платформе”.
Знание руководства о недостатках соблюдения
Адвокат бывшего сотрудника, Эдвард Сидл, ранее представлявший Комиссию по ценным бумагам и биржам, заявил: “Из документов мне стало известно, что в последние годы руководство Block и совет директоров знали о недостатках в соблюдении требований”.
Представитель Block сообщил NBC News, что компания добровольно сообщила об “тысячах” помеченных транзакций в Управление по контролю за иностранными активами. Однако бывший сотрудник утверждает, что это не соответствует действительности.
Представитель добавил: “Block имеет ответственную и всестороннюю программу соблюдения требований, и мы регулярно адаптируем наши практики для противодействия новым угрозам и постоянно меняющейся нормативной среде в области санкций.
Непрерывное повышение безопасности нашей экосистемы является главным приоритетом для Block. Мы были и остаемся приверженными этой работе, а также продолжаем существенно инвестировать в нашу программу соблюдения требований”.
Вывод
Расследование против Block продолжается, и результаты могут иметь значительные последствия для компании. Обвинения в ненадлежащем соблюдении требований могут привести к штрафам, повышенному надзору и потере доверия инвесторов.
Правильное соблюдение требований имеет решающее значение для любого финансового учреждения, и важно обеспечить наличие адекватных политик, процедур и мер контроля для соответствия применимым законам и нормам.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 9/10 – Новость является важной, так как она касается крупной криптовалютной компании, которая обвиняется в серьезных нарушениях требований к соблюдению нормативных актов.
- Инновационная ценность новости: 4/10 – Новость не содержит никакой инновационной информации или идей.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10 – Если обвинения окажутся достоверными, это может серьезно подорвать доверие к Block и криптовалютному рынку в целом.
- Релевантность новости: 10/10 – Новость имеет непосредственное отношение к криптовалютному рынку.
- Актуальность новости: 10/10 – Новость касается недавних событий.
- Достоверность новости: 7/10 – Новость основана на анонимных источниках, что снижает ее достоверность.
- Общий тон новости: 6/10 – Новость носит обвинительный характер и не предоставляет сбалансированной точки зрения.
