100 USDT
Операция Центрального бюро расследований (ЦБР)
Центральное бюро расследований Индии инициировало общенациональную операцию по поиску в рамках продолжающегося расследования схемы мошеннических инвестиций в криптовалюту через приложение.
Операция, охватывающая 30 мест в 10 штатах и союзных территориях, направлена на выявление лиц и компаний, участвующих в схеме с приложением HPZ Token, согласно сообщению India Today.
В ходе операции ЦБР провело обыски в двух частных компаниях и у их руководителей, обвиняемых в обмане общественности и склонении к инвестированию в несуществующую схему аренды машин для добычи криптовалюты.
Во время рейдов были изъяты уличающие документы и важные цифровые доказательства, такие как мобильные телефоны, жесткие диски, SIM-карты, дебетовые карты и электронные почты.
Схема приложения HPZ Token
Приложение HPZ Token обещало пользователям высокую доходность от инвестиций через машины для добычи популярных криптовалют, таких как Биткойн. Мошенники заманивали доверчивых жертв, гарантируя огромную прибыль от инвестиций в добычу Биткойнов.
В ходе расследования на данный момент обнаружено около 150 банковских счетов, предположительно используемых обвиняемыми для сбора средств у инвесторов.
Методы вывода средств
По словам следователей, первоначальные выплаты, сделанные некоторым инвесторам, вероятно, были сделаны с целью завоевания доверия, прежде чем средства были тайно переведены за рубеж.
Во многих случаях деньги конвертировались в криптовалюту или перемещались через транзакции Хавала, метод неформального перевода денег.
Меры ЦБР и других организаций
Борьба ЦБР с этим мошенничеством с приложением для инвестирования в криптовалюту последовала вскоре после того, как Директорат по исполнению постановлений Индии объявил, что он возбудил крупное дело об отмывании денег в криптовалюте, связанное с игровым приложением.
В связи с этим мошенничеством Директорат также заморозил криптоактивы на сумму 90 крор рупий (10 миллионов долларов).
Криптовалюта в пенсионных планах индийцев
Недавний опрос, проведенный Mudrex, показал, что почти половина лиц с пенсионными планами в Индии вошли в мир криптовалют.
Опрос Mudrex, посвященный криптовалютным инвестициям, показал, что 45% пользователей с пенсионными планами выделили средства в криптовалюту.
Опрос также пролил свет на меняющееся восприятие криптовалют как основного класса активов. Например, 50% респондентов заявили, что считают, что криптовалюты станут основным классом активов в течение следующих пяти лет, что свидетельствует о росте доверия и признания в криптовалютном пространстве.
Возобновление торгов на индийских криптовалютных биржах
Как сообщалось, недавний рост цены Биткойна вдохнул новую жизнь в индийские криптовалютные биржи, поскольку объемы торгов на ведущих платформах достигли десятимесячного максимума в феврале.
CoinDCX, WazirX и BitBNS, ведущие индийские биржи, зафиксировали объемы торгов в размере 2,6 млн долларов, 3,4 млн долларов и 7,8 млн долларов соответственно в прошлом месяце.
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 6.9 из 10
- Значимость новости: 7 – Расследование крупной мошеннической схемы с использованием криптовалюты в Индии имеет серьезные последствия для криптовалютного рынка в стране.
- Инновационная ценность новости: 5 – Расследование не раскрывает никаких новых инноваций в области криптовалют или технологий, связанных с ними.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6 – Расследование и аресты могут подорвать доверие к криптовалютному рынку в Индии и отпугнуть потенциальных инвесторов.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку расследуемая схема включает в себя мошеннические операции с криптовалютой.
- Актуальность новости: 10 – Новость была опубликована в мае 2024 года, что делает ее весьма актуальной.
- Достоверность новости: 8 – Информация исходит от надежного новостного агентства, и в тексте есть ссылки на официальные источники.
- Общий тон новости: 6 – Новость освещает серьезное расследование в отношении мошенничества с криптовалютой, что создает негативный тон.
- Источник новости: 7 – Cryptonews.com является авторитетным новостным источником в криптовалютном пространстве.
