100 USDT
Обвинения в нарушении законов
Прокуратура США якобы проводит расследование в отношении финтех-компании Block, Inc., после того как информатор представил документы, в которых утверждается о продолжающихся и широко распространенных нарушениях со стороны дочерних компаний фирмы Square и Cash App.
Транзакции для стран, находящихся под санкциями
Бывший сотрудник Block предоставил прокурорам из Южного округа Нью-Йорка документы, якобы показывающие, что Square и Cash App обработали тысячи транзакций для пользователей в странах, подвергшихся экономическим санкциям, а также криптовалютные транзакции для террористических групп.
Несообщение о транзакциях
Информатор заявил, что большинство обсуждаемых с прокурорами транзакций, включая транзакции с использованием кредитных карт, фиата и Биткойна (BTC), не были сообщены правительству.
Неисправление процессов
Блок не исправил свои процессы, когда ему было сообщено об предполагаемых нарушениях, утверждает бывший сотрудник.
Ответ представителя Block
Представитель Block сообщил NBC News, что фирма поддерживает «ответственную и обширную» программу обеспечения соответствия, которая регулярно адаптируется для противодействия «возникающим угрозам и меняющейся нормативной среде в области санкций».
Более широкие правовые действия
Предполагаемое расследование в отношении Block, Inc. происходит на фоне более широкого спектра судебных исков против криптовалютных компаний в США.
- Основатель Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения 30 апреля после того, как ранее признал себя виновным в несоблюдении законно действующей программы по борьбе с отмыванием денег на бирже.
- 24 апреля соучредители криптомиксер и биткойн-кошелька Samourai Wallet были арестованы по обвинению в отмывании денег. Позже они не признали себя виновными в суде и были освобождены под залог в размере 1 миллиона долларов.
- 25 апреля компания-разработчик Ethereum Consensys подала в суд на SEC, утверждая, что регулятор организовал кампанию по «захвату контроля над будущим криптовалюты» с помощью правоприменительных действий, направленных на признание Ether (ETH) ценной бумагой.
Примечание
Права на статью принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 7.5 из 10
- Значимость новости: 9/10 – Новость касается крупной финансово-технологической компании и ее потенциального нарушения законов США, что может иметь серьезные последствия для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 6/10 – Новость не представляет собой большой инновационной ценности, поскольку расследование финансовых преступлений в криптовалютной индустрии не является новой концепцией.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Если информация в статье окажется правдивой, это может негативно повлиять на репутацию Block, Inc. и подорвать доверие к криптовалютной индустрии в целом.
- Релевантность новости: 8/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается обвинений в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег со стороны компании, осуществляющей криптовалютные транзакции.
- Актуальность новости: 9/10 – Новость касается текущего расследования, что делает ее своевременной и актуальной.
- Достоверность новости: 7/10 – Новость основана на документах, якобы предоставленных бывшим сотрудником Block, Inc., и на комментариях источника с “прямым знанием” ситуации. Однако обвинения еще не доказаны в суде.
- Общий тон новости: 6/10 – Новость нейтральна и фактична. Однако заголовок является более сенсационным и привлекающим внимание.
- Источник новости: 8/10 – Cointelegraph – авторитетный источник новостей о криптовалютах, известный своей объективностью и достоверностью.
