Расследование Федеральной службы по поводу соблюдения правил компанией Block – Пульс новости ‘7.29’

Обвинения в правонарушениях

Федеральные прокуроры проводят расследование деятельности Block, в том числе и в сфере криптовалют. Компанию обвиняют в обработке транзакций, связанных с государствами, находящимися под санкциями, и даже с террористами.

Утверждается, что криптовалютное подразделение Block не соблюдало правила США по соблюдению требований.

Свидетельства информаторов

Обвинения против Block были подкреплены информацией, предоставленной бывшими сотрудниками компании, которые выступили в качестве информаторов.

По словам NBC, они предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что Block продолжал участвовать в таких транзакциях даже после того, как стало известно о нарушениях.

Информаторы также заявляют, что Block не сообщал о различных транзакциях с организациями, находящимися под санкциями, и что приложение Cash App скрывало информацию о транзакциях, в то время как на его платформе процветали преступные действия.

Реакция руководства Block

Руководство Block заявило, что компания не нарушала законов о соблюдении требований.

Они утверждают, что компания проводит регулярные проверки всех мерчантов, хотя предоставленные доказательства свидетельствуют о том, что Block неоднократно предупреждали, но компания отказывалась корректировать свои процессы, согласно отчету.

Прошлые расследования

Ранее в этом году компания уже находилась под расследованием, а в 2022 году было расследование службы Cash App по поводу мошеннических действий.

Планы по добыче Bitcoin

Расследование началось после того, как Block объявила о разработке системы полного майнинга Bitcoin в своем блоге 23 апреля.