100 USDT
Внутренние процессы Block под пристальным вниманием
Федеральные прокуроры проводят расследование внутренних процессов компании Block, включая ее операции с криптовалютами. Это происходит на фоне усиления регулирования криптовалютного рынка со стороны американских властей. Расследование инициировано бывшим сотрудником, сообщившим о несоблюдении норм и правил.
Обвинения в нарушениях и недобросовестности
Block обвиняется в содействии проведению криптовалютных транзакций для террористических групп, а также в осуществлении “тысяч транзакций” с экономически санкционированных стран, таких как Иран, Россия, Куба и Венесуэла. Компания не отреагировала на запросы о комментариях.
Однако Block заявила NBC News, что располагает “ответственной и всеобъемлющей программой соблюдения норм и правил” и регулярно адаптирует свою деятельность в соответствии с меняющимся нормативно-правовым ландшафтом. Программа соблюдения включает системы, инструменты и процессы для проверки санкций, а также расследования и отчетность по вопросам санкций в соответствии с нормативными требованиями.
Ключевые моменты расследования
* Расследование инициировано бывшим сотрудником Block.
* Компании предъявлены обвинения в нарушении норм соблюдения и недобросовестности.
* Сотни тысяч криптовалютных транзакций были якобы проведены с террористами и санкционированными странами.
* Block не сообщила о большинстве транзакций, включая транзакции с биткоинами, в соответствующие органы власти.
Пульс Новости 7.3 из 10
- Значимость новости: 8/10. Расследование компании Block, связанной с такими известными приложениями, как Square и Cash App, имеет большое значение для криптовалютного рынка, поскольку затрагивает вопросы соблюдения регуляторных требований.
- Инновационная ценность новости: 5/10. Новость не раскрывает никаких инновационных решений или технологий, в основном сосредотачиваясь на предполагаемых нарушениях со стороны Block.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Расследование может повлиять на доверие к Block и другим компаниям, занимающимся криптовалютами, и привести к усилению регулирования в этом секторе.
- Релевантность новости: 9/10. Новость напрямую связана с рынком криптовалют и его регулированием, что делает ее очень актуальной для инвесторов и участников рынка.
- Актуальность новости: 9/10. Новость основана на недавних событиях и предоставляет новую информацию о текущем расследовании.
- Достоверность новости: 7/10. Новость получена из надежного новостного издания (NBC News) и содержит цитаты от источников, однако необходимо учитывать потенциальную предвзятость и неточности.
- Общий тон новости: 6/10. Тон новости нейтральный, освещающий как обвинения, так и заявления Block о своей приверженности соблюдению требований.
