100 USDT
Предыстория
В Гонконге возобновилось расследование дела криптобиржи JPEX, рухнувшей в сентябре прошлого года. В ходе расследования полиция заморозила активы на сумму более 29 миллионов долларов США, связанные с биржей.
Аресты и обвинения
Полиция провела дополнительные аресты, доведя общее число задержанных сотрудников JPEX и социальных инфлюенсеров до 72 человек. По словам комиссара полиции Рэймонда Сю, более 2600 человек потеряли около 206 миллионов долларов США в результате закрытия биржи.
На данный момент неизвестно, кто контролировал биржу и где могут находиться ее владельцы. Обвинения никому не предъявлены.
Сложности расследования
Это дело наглядно демонстрирует трудности борьбы с нерегулируемым крипторынком в Гонконге. В 2023 году мошенничество, связанное с криптовалютой, составило более половины от 764 миллионов долларов США, потерянных в онлайн- и офлайн-инвестициях.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) задержала ряд влиятельных лиц, продвигавших JPEX, включая инфлюенсера Джозефа Лама и эксперта по фэн-шую Клемента Чана. Другой неназванный подозреваемый был обнаружен уничтожающим документы в ванной с отбеливателем.
После начала расследования SFC в прошлом году сотрудники JPEX покинули свой стенд на криптовалютной конференции в Сингапуре.
Позиция SFC
Полиция не раскрыла информацию о местонахождении замороженных активов или об их виде (криптовалюта или фиатная валюта). Однако это развитие событий может указывать на прогресс в расследовании.
SFC пытается внедрить систему лицензирования для платформ виртуальных активов, но сталкивается с критикой со стороны законодателей за неспособность выявить и пресечь деятельность подозрительных платформ.
В ответ SFC пытается улучшить свою общественную коммуникацию, публикуя как статус платформ криптовалют, подающих заявки на лицензии, так и тех, которые считаются подозрительными.
Отслеживание генерального директора
Однако списки подозрительных платформ обычно появляются уже после того, как пользователи понесли убытки и подали жалобы. Эта задержка проявилась в случае с BitForex, еще одной биржей, которая утверждала, что базируется в Гонконге.
В конце февраля из кошельков BitForex было выведено около 57 миллионов долларов США, через несколько недель после того, как генеральный директор Джейсон Ло заявил, что уходит в отставку. Впоследствии проекты токенов, связанные с BitForex, сообщили, что они связались с Ло, который сообщил им, что находится под следствием в материковом Китае и что полиция перевела активы. DL News не удалось подтвердить эти сообщения.
Проблема мошенничества в Азии
Предупреждения о мошенничестве повсеместно распространены по всему Гонконгу, их можно обнаружить где угодно: от туалетов в университетах до жилых домов и станций метро. Мобильные сети, такие как China Mobile HK, предупреждают пользователей с помощью всплывающих сообщений о потенциальных мошенничествах при получении звонков с номеров за пределами города.
Мошенничество с использованием криптовалюты становится неотложной проблемой во всей Азии. По данным официальных лиц, в Сингапуре жертвы мошенничества потеряли 479 миллионов долларов США в 2023 году, что немного меньше 660,7 миллиона долларов США, зарегистрированных в 2022 году. Между тем, в прошлом году в Малайзии было зафиксировано более 1,63 миллиона мошеннических звонков, что вдвое превышает показатель предыдущего года и в среднем составляет примерно один звонок на двадцать граждан.
Пульс Новости 7.4 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новость важна, поскольку она касается продолжающегося расследования крупной криптовалютной биржи, JPEX, которая обрушилась, причинив убытки на сотни миллионов долларов. Этот случай демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в криптовалюту в Гонконге, и необходимость регулирования в этой отрасли.
- Инновационная ценность новости: 5/10. Новость не предоставляет какой-либо новой информации с точки зрения инноваций в криптовалютном пространстве. Она в основном фокусируется на криминальном расследовании и усилиях по регулированию.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Новость может оказать сдерживающее воздействие на незаконную деятельность в криптовалютной индустрии Гонконга. Она также подчеркивает важность надлежащей проверки и регулирования в этом пространстве.
- Релевантность новости: 9/10. Новая напрямую относится к криптовалютному рынку, поскольку она касается крупной криптовалютной биржи и ее краха. Новость актуальна для инвесторов в криптовалюту и всех, кто интересуется регулированием криптовалютного рынка.
- Актуальность новости: 7/10. Новость не является абсолютно новой, так как расследование падения JPEX продолжается некоторое время. Тем не менее, она предоставляет обновленную информацию о ходе расследования, что делает ее актуальной и своевременной.
- Достоверность новости: 8/10. Новая опубликована в уважаемом отраслевом издании (DLNews) и основана на заявлениях официальных лиц правоохранительных органов. Источник предоставляет проверенную информацию, что говорит о его достоверности.
- Общий тон новости: 7/10. Тон новости в основном нейтральный и информативный. Она не продвигает какую-либо конкретную повестку дня или точку зрения, а скорее представляет факты расследования.
