32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Нарушения в Канаде
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило штраф в размере почти 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма.
Финансовый центр анализа транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) заявил, что Binance не зарегистрировался как иностранное предприятие по оказанию финансовых услуг в разведывательном органе, несмотря на многократные сроки. FINTRAC также отметил, что Binance, которая прекратила свою деятельность в Канаде в прошлом году, не сообщала о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7 200 долларов США) или более в 5 902 отдельных случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Дело Binance в Нигерии
В Нигерии криптовалютная торговая платформа Binance столкнулась с обвинениями в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму 35 миллионов долларов США.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил правительство Нигерии в вымогательстве, заявив, что некоторые нигерийские чиновники требовали взятку в криптовалюте от Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы до их задержания 28 февраля 2024 года.
Федеральное правительство Нигерии заявило, что утверждения Binance являются частью организованной международной кампании по подрыву авторитета правительства.
Задержание руководителей Binance в Нигерии
В феврале 2024 года чиновники Нигерии задержали двух высокопоставленных руководителей Binance:
– Надима Анджарвалла (37 лет), британского кенийца, регионального менеджера по Африке.
– Тиграна Гамбаряна (39 лет), американца, ответственного за соблюдение финансовых правил в Binance.
Ответ Binance
В ответ на задержание своих руководителей Binance прекратила торги нигерийской найрой (NGN) в паре с биткоином (BTC) и стейблкоином Tether (USDT).
Contents
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Новые обвинения и штрафы против Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж, представляют значительный интерес для участников крипторынка.
- Инновационная ценность новости: 3/10 – Новая информация в статье не является принципиально новой или революционной, но подтверждает существующие опасения по поводу соответствия бирж криптовалют нормативным требованиям.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Новые обвинения потенциально могут подорвать доверие к Binance и другим криптовалютным биржам, что может привести к оттоку капитала с рынка.
- Релевантность новости: 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и Binance, одной из его основных бирж.
- Актуальность новости: 9/10 – Обвинения являются недавними и предоставляют последние данные о продолжающихся расследованиях в отношении Binance.
- Достоверность новости: 7/10 – Статья ссылается на заявление регулирующего органа FINTRAC и сообщения Reuters, которые считаются надежными источниками.
- Общий тон новости: 6/10 – Новость носит в целом негативный характер, подчеркивая обвинения и штрафы против Binance.
