100 USDT
Дело Максимилиана де Хупа Картье
2 мая Министерство юстиции США предъявило обвинение Максимилиану де Хупу Картье и пяти гражданам Колумбии в отмывании доходов от наркотрафика с использованием криптовалюты. Картье, заявляющий о своем происхождении от престижного рода Картье, был арестован в Майами и ему грозит ряд серьезных обвинений.
- Сговор с целью отмывания денег – до 20 лет лишения свободы
- Отмывание денег – до 20 лет лишения свободы
- Мошенничество с использованием банковских средств – до 30 лет лишения свободы
- Проведение денежных операций с собственностью, полученной преступным путем – до 10 лет лишения свободы
- Управление нелицензированной валютно-обменной компанией – до 5 лет лишения свободы
По данным властей, Картье конвертировал доходы от наркоторговли в стейблкоин Tether, а затем в доллары США. Он использовал сеть подставных компаний и банковских счетов в США для этих нелегальных сделок, в том числе через внебиржевой обмен криптовалют.
Прокурор США Дамиан Уильямс высоко оценил работу правоохранительных органов и сотрудников прокуратуры по борьбе с отмыванием денег и наркотрафиком по делу Картье. Он заявил, что действия Картье привели к незаконным сделкам на сотни миллионов долларов. Помимо Картье, по делу проходят несколько граждан Колумбии, которым также предъявлены серьезные обвинения.
Дело Александра Винника
3 мая Министерство юстиции США объявило, что Александр Винник, связанный с криптовалютной биржей BTC-e, признал себя виновным в крупной операции по отмыванию денег.
BTC-e когда-то была заметным игроком в индустрии криптовалютных бирж. По данным Минюста, BTC-e обработал более 9 миллиардов долларов транзакций. Кроме того, она служила финансовым центром для киберпреступников, от вымогателей до наркоторговцев.
BTC-e не соответствовала нормативным требованиям США, включая меры по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов. Это делало ее предпочтительной платформой для анонимизации доходов.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркнула необходимость международных усилий для противодействия таким сложным операциям. Она отметила важность глобального сотрудничества для борьбы с такими схемами.
Недавние действия в отношении Картье и Винника демонстрируют твердую приверженность Министерства юстиции в защите финансовой системы США от эксплуатации высокопоставленными международными отмывателями денег. Несмотря на то, что криптовалюта часто ассоциируется с отмыванием денег, исследование Chainalysis в 2023 году показывает заметное снижение незаконных криптовалютных транзакций.
Контрастируя с распространенным представлением о криптовалютах как о преимущественном способе отмывания денег, отчет Министерства финансов США указывает, что криминальные организации по-прежнему отдают предпочтение традиционным наличным средствам для таких видов деятельности, что свидетельствует о более низком риске, связанном с криптовалютами, в сравнении с традиционными способами.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 8
Новость о том, что Министерство юстиции США усиливает борьбу с отмыванием денег на международном уровне, имеет высокую значимость для криптовалютного рынка, поскольку она сигнализирует о повышенном внимании к роли криптовалют в финансовых преступлениях. - Инновационная ценность новости: 6
Новость не содержит существенной инновационной ценности, поскольку она в основном сосредоточена на правоприменительных действиях, а не на новых технологических разработках или революционных концепциях в криптовалютной сфере. - Потенциальное влияние новости на рынок: 9
Эта новость может потенциально повлиять на рынок, повысив уровень осторожности среди инвесторов и компаний, занимающихся криптовалютами, поскольку это означает, что правоохранительные органы активно преследуют тех, кто пытается скрыть свои незаконные финансовые операции с помощью криптовалют. - Релевантность новости: 10
Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией, поскольку она касается усилий по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. - Актуальность новости: 8
Новость была опубликована недавно, что делает ее актуальной и своевременной. - Достоверность новости: 9
Новость исходит из надежного источника, BeInCrypto, известного своими точными и объективными репортажами о криптовалютах. - Общий тон новости: 7
Общий тон новости серьезен и объективен, она сосредоточена на предоставлении фактов о правоприменительных действиях без излишнего раздувания или эмоций.
