100 USDT
Недавнее судебное преследование американского гражданина, обвинённого в финансировании Исламского государства Ирака и Сирии (ИГИЛ), пролило свет на то, как Турция стала ключевым каналом для незаконных транзакций в криптовалюте, используемых для финансирования операций джихадистской группировки в Сирии.
Метод финансирования через Турцию
Мохаммад Азхаруддин Чиппа, 35-летний житель Вирджинии и натурализованный гражданин США, первоначально из Индии, перевёл более 188 000 долларов ИГИЛ. Средства были использованы для освобождения бойцов ИГИЛ и их семей в Сирии с помощью турецких посредников и криптовалюты.
В показаниях, представленных федеральному судье магистрата Линдси Р. Ваала 4 мая 2023 года, специальный агент ФБР Гэри Т. Марози пояснил, что средства, отправленные в ИГИЛ в Сирии, часто следовали этому методу через турецких брокеров.
Деньги переводились через криптовалюту, трудно отслеживаемую форму валюты, курьерам в Турции. Эти курьеры затем конвертировали криптовалюту в наличные, которые тайно переправлялись в Сирию без следа.
Перехваченные сообщения показали, что контакт Чиппы в Сирии посоветовал ему не отправлять деньги напрямую в Сирию или в другое место, а направлять их через Турцию, где ИГИЛ могло безопасно собрать наличные и перенаправить их на финансирование своих операций в Сирии.
Причастность Чиппы
Чиппа, ИТ-специалист, который живёт в США с четырёхлетнего возраста после того, как его семья эмигрировала из Индии, был помечен ФБР в 2019 году.
Органы правопорядка были предупреждены, когда дюжина аккаунтов в социальных сетях, которыми он управлял, начали публиковать жестокие джихадистские сообщения.
18 марта 2019 года он написал в посте: “Меч – это обязательство. Джихад – это обязательно. Ничто так не ужасает врагов – врагов муслимов – как власть, сила и оружие… Джихад – это кирпич и прочный столп шариата… Эта религия не может быть установлена и твёрдо утверждена без джихада, никогда”.
В тот же день в другом посте Чиппа процитировал шейха аль-Аллама Хумуда Ибн Ульку аш-Шу’айби, известного радикального саудовского священнослужителя, который поддерживал афганский Талибан и теракты 11 сентября 2001 года.
В чате 16 марта 2019 года Чиппа сказал, что он либо попадет в тюрьму, либо займется джихадом, переехав за границу, либо станет мучеником, покончив с собой.
В июне 2019 года в ходе общения с секретным аккаунтом в социальных сетях, управляемым ФБР, Чиппа признал свою поддержку ИГИЛ и выразил желание совершить нападение на тех, кого он называл неверными и лицемерами, надеясь умереть во имя Аллаха.
Чиппа бежал из страны 2 августа 2019 года, полагая, что его арестуют после исполнения ФБР ордера на обыск в его доме.
США получили синее уведомление через Интерпол с просьбой о содействии в установлении местонахождения, идентификации или получении информации о нём в связи с уголовным расследованием.
Чиппа был вынужден вернуться в США, не доехав до Египта, в рамках его запланированного многопутевого побега через Мексику, Гватемалу, Панаму и Германию.
Он был задержан возле мексиканско-гватемальской границы и депортирован в США мексиканскими властями 16 августа 2019 года.
Во время обыска ФБР обнаружило тайник с уликами, в который входили инструкции по изготовлению бомбы, копии журнала ИГИЛ “Дабик” в формате PDF и фотографии, изображающие обезглавливание и вооруженных бойцов ИГИЛ.
Продолжение деятельности после возвращения
Вернувшись в США без обвинений, Чиппа считал, что он на свободе и возобновил свою деятельность от имени ИГИЛ.
Он часто общался с британскими женщинами-членами ИГИЛ, живущими в Сирии, которые финансировали бойцов ИГИЛ и помогали в побеге членов их семей из лагеря Аль-Холь.
Лагерь был создан в 2016 году для размещения иракцев и сирийцев, бегущих из контролируемых ИГИЛ районов.
К марту 2019 года в специальном секторе лагеря, известном как аннекс, поселилось более 50 000 женщин и детей после окончательного разгрома ИГИЛ коалицией под руководством США.
Аннекс охраняется бойцами Сирийских демократических сил (СДС), которые, как сообщается, открыты для взяток, чтобы позволить членам семей ИГИЛ покинуть лагерь.
Аннекс по-прежнему служит оплотом идеологии ИГИЛ, действуя по строгому исламскому закону шариата, аналогичному закону ИГИЛ.
СДС считается террористической организацией Турцией из-за предполагаемых связей с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористической группой США, ЕС и Турцией.
Схема с криптовалютой
С ноября 2019 года Чиппа начал вносить наличные деньги на свой банковский счёт в Apple Federal Credit Union, конвертируя средства в криптовалюту через поставщиков услуг Coinbase и Binance и отправляя их в Турцию.
Анализ ФБР показал, что более 18 000 долларов было отправлено на криптовалютные кошельки, связанные с женщинами ИГИЛ в Сирии, 61 000 долларов поступило на кошельки в Турции, а более 60 000 долларов осталось без учёта.
В сообщении, полученном ФБР, член ИГИЛ посоветовал Чиппа никогда не отправлять деньги напрямую ей, а через Турцию.
ФБР использовало несколько секретных аккаунтов для общения с Чиппой и его контактом из ИГИЛ в Сирии через так называемый Контролируемый персонаж ФБР (FBICP), который относится к аккаунтам, управляемым тайными агентами или конфиденциальными человеческими источниками.
Второй побег и арест
В конце апреля 2023 года ФБР установило за Чиппой пристальное наблюдение, которое он заметил, что побудило его попытаться бежать из страны во второй раз.
Он получил советы от неустановленного лица с немецким номером телефона о том, как избежать обнаружения.
Когда он снял со своего банковского счёта 8 000 долларов наличными, ФБР пришло к выводу, что он планирует побег.
Чиппа был арестован ФБР 4 мая 2023 года по ордеру на арест, обвиняющему его в оказании материальной поддержки ИГИЛ, преступлении, которое влечёт за собой потенциальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и возможного пожизненного условного освобождения.
Связь с Эллисон Флюк-Экрен
На слушании в мае 2023 года помощник федерального прокурора Энтони Аминов сообщил, что у Чиппы были отношения с Эллисон Флюк-Экрен, американским членом ИГИЛ из Канзаса, которая в настоящее время отбывает 20-летний срок. Оригинал новости
Пульс Новости 7 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Новость раскрывает важные сведения о том, как криптовалюта используется для финансирования террористических группировок, и о роли Турции в этом процессе.
- **Инновационная ценность новости:** 7/10. Хотя сама информация о использовании криптовалюты для финансирования терроризма не нова, раскрытие роли Турции как ключевого канала для таких операций имеет определенную новизну.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 6/10. Новость может привести к усилению регулирования и надзора за криптовалютными операциями, что может негативно повлиять на рынок в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе привести к повышению доверия и легитимности криптовалют.
- **Релевантность новости:** 8/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается использования криптовалюты для финансирования терроризма.
- **Актуальность новости:** 8/10. Новость касается недавней операции по аресту человека, подозреваемого в финансировании ISIS, и содержит подробную информацию о методах, используемых для перевода средств террористам.
- **Достоверность новости:** 7/10. Новость основана на информации, полученной из официальных источников, таких как ФБР и судебные документы. Хотя всегда есть возможность неточностей, источникам можно доверять.
- **Общий тон новости:** 6/10. Новость носит негативный характер, поскольку она касается использования криптовалюты для финансирования терроризма. Однако она также содержит некоторую объективную информацию о методах, используемых террористами, и роли Турции в этом процессе.
- **Источник новости:** 7/10. Nordic Monitor – это авторитетная организация, известная своими расследованиями терроризма и организованной преступности. Хотя важно учитывать возможный уклон, в целом источник можно считать надежным.
