32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Обвинения против Block
- Обработка транзакций, связанных с санкционными странами
- Потенциальные транзакции с лицами, связанными с террористической деятельностью
Свидетельства бывшего сотрудника
- Недостаточный сбор информации о клиентах для оценки рисков
- Несообщение транзакций правительству, как того требует закон
- Неустранение нарушений, несмотря на обращения
Транзакции с санкционными странами и террористическими группами
- Транзакции со странами, подпадающими под санкции США, такими как Куба, Иран, Россия и Венесуэла
- Обработка транзакций в криптовалюте для террористических групп
Проблемы с подразделением по обеспечению соответствия в Block
- Недостаточная квалификация сотрудников, отвечающих за обеспечение соответствия
- Неэффективность всего подразделения
Ответ компании Block
- Отрицание прямых обвинений
- Заявление о консультациях с юристами и консультантами
- Указание на регулярные проверки санкционных списков
Продажи Bitcoin компанией Block
- Продажи Bitcoin на сумму $1,92 млрд в IV квартале 2021 года
- Прибыль от продаж Bitcoin в размере $46 млн
- Поддержка Bitcoin соучредителем Block Джеком Дорси
Источник: NBC News
Права принадлежат BITboosters.ru
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 7,5 из 10
- **Значимость новости:** 8 из 10. Новость о расследовании крупной компании Block по обвинению в несоблюдении правил обработки криптовалютных транзакций, связанных с санкционированными странами и террористической деятельностью, является значимой для криптовалютного рынка, поскольку может подорвать доверие к крупным игрокам рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 7 из 10. Новость сообщает о несоблюдении Block регулирующих требований, что не является новым для криптовалютного рынка. Однако она подчеркивает необходимость усиления мер соответствия в отрасли, и это можно рассматривать как инновацию в подходе к регулированию.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 9 из 10. Негативные последствия данного расследования могут подорвать доверие к криптовалютам и привести к более строгим нормативным мерам в будущем. Это может создать неопределенность и нестабильность на рынке, что окажет существенное влияние на стоимость криптовалют.
- **Релевантность новости:** 10 из 10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его участниками. Она затрагивает важные вопросы соответствия и регулирования, которые могут повлиять на будущую траекторию отрасли.
- **Актуальность новости:** 9 из 10. Новость о расследовании только что была обнародована, что делает ее актуальной и своевременной. Она предоставляет ценную информацию о текущей ситуации в криптовалютном пространстве.
- **Достоверность новости:** 7 из 10. Источник новости (Cryptopotato) известен своей надежностью, но следует учитывать, что он ссылается на анонимные источники. Это снижает достоверность информации, но делает новость не менее важной, учитывая серьезность поднятых ею вопросов.
- **Общий тон новости:** 5 из 10. Новость носит в целом негативный характер, поскольку раскрывает серьезные нарушения требований соответствия в крупной компании, что может насторожить инвесторов.
