100 USDT
Исследователи из Elliptic, IBM Watson и Массачусетского технологического института использовали искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения отмывания денег на блокчейне Биткоина.
Исследование Elliptic, IBM Watson и MIT
В 2019 году аналитическая фирма Elliptic совместно с MIT-IBM Watson AI Lab опубликовала исследование, показывающее, как модель машинного обучения может быть обучена распознавать транзакции Биткоина, совершаемые незаконными субъектами, такими как группы-вымогатели или торговые площадки темной сети.
В настоящее время партнеры опубликовали новое исследование, в котором применяются новые методы к гораздо большему набору данных, содержащему около 200 миллионов транзакций. Вместо того, чтобы идентифицировать транзакции, совершаемые незаконными субъектами, модель машинного обучения была обучена идентифицировать «подграфы» — цепочки транзакций, представляющие собой отмытые биткойны.
Идентификация этих подграфов позволила исследователям сосредоточиться на процессе отмывания «через несколько посредников» в целом, а не на поведении в сети конкретных незаконных субъектов.
Тестирование метода
Сотрудничая с криптобиржей, исследователи протестировали свой метод: из 52 предсказанных подграфов отмывания денег, которые закончились депозитами на биржу, 14 были получены пользователями, которые уже были отмечены как связанные с отмыванием денег.
По словам исследовательской группы, в среднем менее одной учетной записи из 10 000 помечается таким образом, что «свидетельствует об отличной эффективности модели».
Значение исследования
Elliptic отмечает: «Эта новейшая работа демонстрирует, что методы ИИ могут применяться к данным блокчейна для выявления незаконных кошельков и схем отмывания денег, которые ранее были скрыты от виду.
«Это стало возможным благодаря неотъемлемой прозрачности блокчейнов и показывает, что криптоактивы, далеко не являясь убежищем для преступников, гораздо лучше поддаются обнаружению финансовых преступлений на основе ИИ, чем традиционные финансовые активы».
Доступность данных
Исследователи в настоящее время делают свои базовые данные публично доступными.
Связанные компании
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 8.43 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новости об использовании ИИ для борьбы с отмыванием денег на блокчейне являются значимыми для криптовалютного рынка, поскольку они демонстрируют возможности технологии для улучшения финансовой безопасности.
- Инновационная ценность новости: 9/10. Исследование представляет собой новый подход к обнаружению отмывания денег на блокчейне, который основан на распознавании подграфов, а не отдельных незаконных транзакций. Это инновационный подход, который потенциально может улучшить эффективность и точность обнаружения.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Исследование может оказать положительное влияние на рынок, повышая доверие к криптовалютам и побуждая учреждения внедрять более надежные меры по борьбе с отмыванием денег. Однако влияние будет зависеть от того, насколько широко будет внедрена технология.
- Релевантность новости: 10/10. Новости напрямую связаны с криптовалютами и представлены на отраслевом сайте, что делает их очень релевантными для рынка.
- Актуальность новости: 9/10. Исследование является относительно новым, оно было опубликовано в 2023 году, и в новостях упоминается, что данные публично доступны. Это делает новости актуальными.
- Достоверность новости: 9/10. Новости опубликованы на уважаемом отраслевом сайте и включают цитаты из исследователей Elliptic, IBM Watson и MIT. Это повышает достоверность информации.
- Общий тон новости: 8/10. Общий тон новости позитивный, подчеркивает возможности ИИ для борьбы с отмыванием денег и управления рисками на криптовалютном рынке.
- Источник новости: 8/10. Finextra — авторитетный отраслевой источник новостей и информации, что повышает надежность новостей.
