32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Специалисты Elliptic, IBM Watson и Массачусетского технологического института применили искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения отмывания денег в блокчейне Bitcoin.
В 2019 году компания по анализу блокчейнов Elliptic совместно с Лабораторией ИИ MIT-IBM Watson опубликовала исследование, демонстрирующее, как обучить модель машинного обучения для выявления транзакций Bitcoin, проведенных нелегальными лицами, такими как группы вымогателей или участники даркнет-рынков.
Новая методология
Теперь партнеры выпустили новое исследование, в котором применили новые методы к гораздо более крупному набору данных, включающему почти 200 миллионов транзакций. Вместо идентификации транзакций незаконных субъектов модель машинного обучения была обучена распознавать “подграфы” — цепочки транзакций, представляющие собой отмывание денег в Bitcoin.
Распознавание этих подграфов вместо нелегальных кошельков позволило исследователям сосредоточиться на многошаговом процессе отмывания денег в целом, а не на поведении отдельных нелегальных субъектов в блокчейне.
Сотрудничая с криптобиржей, исследователи проверили свою методику: из 52 предсказанных подграфов отмывания денег, которые завершились депозитами на бирже, 14 были получены от пользователей, уже идентифицированных как связанные с отмыванием денег.
“В среднем менее чем один из 10 000 счетов помечается таким образом, что свидетельствует о том, что модель работает очень хорошо”, — заявила команда.
Данные в открытом доступе
В настоящее время исследователи делают свои базовые данные доступными для общественности. Elliptic заявляет: “Эта новаторская работа демонстрирует, что методы ИИ можно применять к данным блокчейна для выявления незаконных кошельков и схем отмывания денег, которые ранее были скрыты от общественности”.
“Это стало возможным благодаря присущей блокчейнам прозрачности и показывает, что, вопреки распространённому мнению о том, что криптоактивы являются убежищем для преступников, они намного лучше подходят для выявления финансовых преступлений на основе ИИ, чем традиционные финансовые активы”.
Пульс Новости 9 из 10
- **Значимость новости:** 9 – Новые методы ИИ имеют большое значение для борьбы с отмыванием денег на рынке криптовалют.
- **Инновационная ценность новости:** 10 – Исследование представляет собой новаторский подход к обнаружению схем отмывания денег с использованием сетей транзакций (субграфов).
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8 – Эффективное выявление отмывания денег может повысить доверие к криптовалютному рынку и привести к более широкому внедрению.
- **Релевантность новости:** 10 – Тема напрямую связана с криптовалютным рынком и имеет решающее значение для обеспечения его законности.
- **Актуальность новости:** 10 – Исследование проводится в настоящее время, что подчеркивает его актуальность.
- **Достоверность новости:** 9 – Новость основана на исследовании, проведенном уважаемыми организациями (Elliptic, IBM Watson, MIT), и подтверждена экспериментом.
- **Общий тон новости:** 8 – Новость носит оптимистичный тон, подчеркивая потенциал ИИ для борьбы с отмыванием денег на рынке криптовалют и позиционируя криптовалюты как более прозрачные, чем традиционные финансовые активы.
