100 USDT
Что такое криптовалютный миксер?
Криптовалютный миксер – это онлайн-сервис, который смешивает транзакции разных пользователей, чтобы скрыть происхождение и назначение фондов. Это затрудняет отслеживание криптовалюты до ее первоначального владельца или получателя.
Обвинения и приговор
В своем пресс-релизе Министерство юстиции США заявило, что Роман Стерлингов был признан виновным в следующих преступлениях:
* Сговор с целью отмывания денег
* Отмывание денег
* Ведение незарегистрированного предприятия по переводу денежных средств
* Нарушение Закона о передаче денег округа Колумбия
Активы, подлежащие конфискации
Присяжные также одобрили конфискацию криптовалютных активов Стерлингова, в том числе:
* $ 349 625 в биткоинах (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) и Stellar (XLM) на счетах в Kraken
* 1 354 BTC в кошельке Bitcoin Fog
Деятельность Bitcoin Fog
Доказательства показывают, что Стерлингов управлял Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года. За этот период миксер перевел более 1,2 миллиона BTC (на сумму около 400 миллионов долларов на момент транзакций).
Откуда поступали средства?
Многие средства поступали с даркнет-рынков, таких как Agora, Silk Road и другие. Эти средства были связаны с незаконными действиями, такими как торговля наркотиками, мошенничество и кража личных данных.
Доход Стерлингова
Веб-сайт Bitcoin Fog взимал плату за предоставление своих услуг. На основе истории транзакций Bitcoin Fog присяжные установили, что Стерлингов заработал десятки миллионов долларов в виде комиссий.
Идентификация Стерлингова
Правоохранительные органы выявили связи Стерлингова с Bitcoin Fog, проанализировав данные, полученные с нескольких криптовалютных бирж. Эти данные показали, что подавляющее большинство депозитов на счета Стерлингова были связаны с Bitcoin Fog.
Как правоохранительные органы идентифицируют владельцев биткоин-кошельков?
Хотя владельцы биткоин-кошельков обычно анонимны, правоохранительные органы могут идентифицировать их, анализируя блокчейн. Блокчейн содержит запись всех биткоин-транзакций, что позволяет проследить движение средств до конкретных кошельков.
Задержание и заключение
Стерлинггов находился под стражей с момента своего ареста в международном аэропорту Лос-Анджелеса 27 апреля 2021 года.
Кредит и авторские права: BITboosters
Пульс Новости 7.43 из 10
- Значимость новости: 9 – Новость о первом приговоре оператору криптомиксерной службы свидетельствует о растущих усилиях правоохранительных органов по борьбе с отмыванием денег и незаконной деятельностью в криптовалютной индустрии.
- Инновационная ценность новости: 4 – Новость не вводит принципиально новых технологий или подходов.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может оказать сдерживающее влияние на деятельность криптомиксерных сервисов и снизить их использование для незаконных целей.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и отмыванием денег.
- Актуальность новости: 10 – Новость передает недавние события и имеет отношение к текущим усилиям правоохранительных органов по регулированию криптовалют.
- Достоверность новости: 8 – Новость основана на информации из официальных источников, таких как Министерство юстиции США.
- Общий тон новости: 7 – Новость информирует о приговоре и потенциальных последствиях для криптомиксерных сервисов, но сохраняет нейтральный тон.
(9 + 4 + 7 + 9 + 10 + 8 + 7) / 7 = 7.428571428571429
