100 USDT
Суть дела
Во вторник голландский суд признал соучредителя анонимного криптовалютного сервиса Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Приговор по делу Перцева стал кульминацией противостояния между сторонниками финансовой конфиденциальности, которые считают анонимность в блокчейне фундаментальным правом, и правоохранительными органами, стремящимися отслеживать происхождение средств.
Обвинение утверждало, что Tornado Cash отмыл $1,2 млрд криптовалюты, украденной по меньшей мере в 36 взломах, включая кражу более $600 млн у игры Axie Infinity в марте 2022 года и около $275 млн с криптовалютной биржи Kucoin, оба совершенные хакерами северокорейской группы Lazarus Group. Tornado Cash скрывает происхождение транзакций Ethereum, позволяя пользователям вносить криптовалюту в общие пулы, где средства смешиваются, затуманивая их происхождение.
Позиция защиты
Перцев и другие соучредители Tornado Cash утверждали, что их сервис лишь обеспечивает конфиденциальность и что они не несут ответственности за финансовое поведение пользователей. “Суд не согласен с этим. Tornado Cash выполнял вышеописанные действия по сокрытию и маскировке транзакций”, – говорится в переводе заключения. “При выполнении этих действий с криптовалютой, полученной преступным путем, Tornado Cash осуществляет отмывание денег. Поэтому суд считает, что Tornado Cash не просто инструмент для пользователей”.
Сообщения между соучредителями показали, что они знали об использовании платформы для отмывания нелегальных денег, но, по словам суда, не предприняли никаких действий для пресечения злоупотреблений. “Tornado Cash – это не легитимный инструмент, который был непреднамеренно использован преступниками, как представляет его обвинение”, – заявил суд. “Tornado Cash подходит для использования в преступных целях”.
Санкции и обвинения
В августе 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против компании, обвинив ее в отмывании более $7 млрд с момента запуска в 2019 году. Соучредители Роман Сторм и Роман Семенов были обвинены в США по обвинениям в отмывании денег в прошлом году. Суд над Стормом должен начаться в Южном округе Нью-Йорка в сентябре, в то время как Семенов остается на свободе.
Пульс Новости 7.86 из 10
- Значимость новости: 10 – Новость касается осуждения основателя крупного сервиса микширования криптовалют, что имеет большое значение для рынка.
- Инновационная ценность новости: 5 – Новость не раскрывает никаких новых технологических решений или подходов.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Осуждение может привести к ужесточению регулирования сервисов микширования и повлиять на использование анонимности в криптовалютном пространстве.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком.
- Актуальность новости: 10 – Осуждение было вынесено недавно, что делает новость актуальной.
- Достоверность новости: 8 – Новость основана на информации из авторитетного источника (The Record). Существуют некоторые противоречивые сведения, но они упомянуты в самой статье.
- Общий тон новости: 5 – Новость нейтральна и представляет разные точки зрения, однако в ней приводятся обвинения со стороны прокуратуры и правительства США.
