Приговор основателю крупнейшей криптовалютной биржи Binance за отмывание денег – Пульс новости ‘8.3’

Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао во вторник, 30 апреля 2024 года, предстал перед Федеральным судом в Сиэтле. Прокуратура потребовала дать Чжао трехлетний тюремный срок за то, что он позволил проводить масштабные операции по отмыванию денег на своей платформе.

Чжао признал себя виновным и в ноябре сложил с себя полномочия генерального директора Binance. Компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования связанных обвинений. “Я здесь провалился”, – сказал Чжао суду во вторник. “Я глубоко сожалею о своем проступке и прошу прощения”.

Однако судья выразил обеспокоенность по поводу решения Чжао игнорировать банковские требования США, которые замедлили бы стремительный рост компании. Прокуроры заявили, что Чжао говорил своим сотрудникам по поводу подхода компании к американскому законодательству: “Лучше просить прощения, чем разрешения”.

Судья Ричард А. Джонс приговорил основателя и бывшего генерального директора Binance к четырем месяцам тюрьмы за то, что он закрывал глаза на использование платформы преступниками для перевода денег, связанных с сексуальным насилием над детьми, торговлей наркотиками и терроризмом.

Судья учел признание вины, принятое Чжао, 47 лет, по одному пункту обвинения в невыполнении программы по борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в качестве урегулирования связанных обвинений, предъявленных правительством США.

Приговор, который включал ранее согласованный штраф в размере 50 миллионов долларов, оказался значительно меньше трех лет, запрашиваемых Министерством юстиции. Защита, однако, просила, чтобы Чжао не проводил время в тюрьме.

Чжао стал первым человеком, когда-либо приговоренным к тюремному заключению за подобные нарушения Закона о банковской тайне, который требует от финансовых учреждений США знать своих клиентов, отслеживать транзакции и подавать отчеты о подозрительной деятельности. Прокуроры заявили, что никто никогда не нарушал эти правила в той мере, в какой это сделал Чжао. Они утверждали, что если он не будет отбывать наказание за это преступление, то никто не будет, что лишит закон силы.

“Это была не ошибка”, – сказал судье Джонсу юрист Министерства юстиции Кевин Мосли. “Когда г-н Чжао нарушил Закон о банковской тайне, он хорошо знал требования”.

Например, сказал Мосли, Чжао поручил компании скрывать местонахождение клиентов в США в попытке избежать соблюдения американского законодательства.

Министерство юстиции в понедельник направило письмо в Конгресс с призывом ужесточить наказания по таким делам. Нарушения могут позволить миллиардам долларов незаконно проходить через финансовую систему США, но наказания, предусмотренные правительственными руководящими принципами по вынесению приговоров, “плохо рассчитаны для оценки серьезности преступлений”, говорится в письме.

Прокуроры заявили, что Binance разрешила более 1,5 миллиона сделок с виртуальной валютой на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, включая те, в которых участвуют Бригады Аль-Кассам ХАМАС, Аль-Каида и Иран.

Адвокаты защиты Марк Бартлетт и Уильям Бурк сказали судье, что нет никаких доказательств того, что Чжао знал о каких-либо конкретных транзакциях, которые были бы запрещены американскими законами или санкциями. Кроме того, они утверждали, что транзакции Binance, нарушающие санкции США, составляли незначительную часть для компании, которая обрабатывала триллионы долларов в год. И они отметили, что Чжао начал вносить изменения, чтобы улучшить соблюдение правил Binance, до того, как он покинул свой пост.

В письме в суд Чжао написал, что “нет оправдания моему провалу в установлении необходимых мер по обеспечению соблюдения нормативных требований в Binance”.

“Я бы хотел изменить эту часть истории Binance”, – добавил он. “Но под моим руководством Binance теперь внедрила самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег, чем любая другая не-американская биржа, и эти меры действуют с 2022 года”.

Криптовалютная индустрия была омрачена скандалами и рыночными кризисами.

Чжао, возможно, был наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптовалютной биржи до ее краха в 2022 году. Бэнкман-Фрид был осужден в ноябре прошлого года за мошенничество за кражу не менее 10 миллиардов долларов от клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам тюрьмы.

Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружественными конкурентами в отрасли, и Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения ухудшились, и в итоге Чжао объявил, что продает все свои инвестиции в криптовалюту в FTX в начале ноября 2022 года. FTX подала заявление о банкротстве через неделю.

Недавно Нигерия попыталась предъявить обвинения Binance и двум ее руководителям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В Министерстве юстиции США во вторник обвинили раннего инвестора в биткоины Роджера Вера, известного как “биткойн Иисус” за его активное продвижение этой криптовалюты, в уклонении от уплаты налогов на 50 миллионов долларов.

Судья назвал жизненную историю Чжао замечательной: он вырос в сельской местности Китая, и его семья эмигрировала в Канаду после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Он начал работать в McDonald’s в возрасте 14 лет и в конечном итоге увлекся технологической индустрией во время учебы в колледже.

Он основал Binance в 2017 году, мотивированный, по крайней мере частично, желанием помочь людям в слаборазвитых странах получить доступ к надежным банковским услугам. Эта компания сделала его знаменитостью в сфере криптовалют и миллиардером многократно; в 2021 году он объявил, что намерен раздать почти все свое состояние.

Филантропические интересы Чжао включают финансирование бесплатных программ онлайн-образования для детей по всему миру и работу небольших исследовательских лабораторий по лечению заболеваний.

Адвокаты Чжао указали на его готовность покинуть Объединенные Арабские Эмираты, где он живет с семьей, чтобы признать свою вину в США, несмотря на то, что между этими двумя странами нет договора о выдаче.

Они также утверждали, что он не будет в безопасности в тюрьме. Поскольку он не является гражданином США, он не

Оригинал новости

---

Пульс Новости 8.3 из 10

• **Значимость новости:** 10/10 – Новость о тюремном заключении основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance представляет собой значительное событие для криптовалютного рынка.
• **Инновационная ценность новости:** 0/10 – В новости не содержится никакой инновационной информации или новых знаний.
• **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10 – Новость может вызвать распродажи на рынке криптовалют, поскольку инвесторы обеспокоены рисками соблюдения нормативных требований и правоприменения.
• **Релевантность новости:** 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и касается правовых вопросов, которые влияют на отрасль.
• **Актуальность новости:** 10/10 – Новость является свежей и освещает недавнее событие.
• **Достоверность новости:** 9/10 – Новость опубликована в авторитетном источнике (Associated Press) и основана на информации из открытых источников, включая официальные заявления правоохранительных органов и суда.
• **Общий тон новости:** 7/10 – Новость носит нейтральный тон, но содержит некоторые обвинительные элементы, касающиеся действий основателя Binance.
• **Источник новости:** 8/10 – Associated Press является авторитетным и уважаемым новостным источником.

8.3