Приговор основателю Binance за нарушение правил борьбы с отмыванием денег – Пульс новости ‘7.3’

Тюремное заключение за несоблюдение компанией Binance правил AML

Федеральный судья из Сиэтла Ричард Джонс приговорил основателя Binance Чанпэна Чжао к 4 месяцам лишения свободы. Судья отметил отсутствие доказательств того, что Чжао был осведомлен о незаконной деятельности Binance.

Чжао признал ответственность за свои действия, заявив, что первым шагом является признание своих ошибок.

Основатель Binance Чанпэн Чжао, некогда считавшийся самой влиятельной фигурой в мире криптовалют, был приговорен к 4 месяцам тюрьмы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.

Во вторничном слушании окружной судья США Ричард Джонс вынес приговор, что значительно меньше, чем трех лет, запрошенных прокурорами. В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным в нарушении законов об отмывании денег и согласился выплатить 4,3 миллиарда долларов в качестве урегулирования.

Ему также было предъявлено обвинение в поддержке продажи материалов о сексуальном насилии над детьми и получении значительной части доходов от вымогательства.

Признание ответственности и смягчающие обстоятельства

За несколько минут до слушания Чжао подчеркнул важность признания ответственности. Он заявил:

“Я считаю, что первый шаг к принятию ответственности – это полное признание своих ошибок. В данном случае я не смог полностью создать программу KYC (знай своего клиента). Я также осознаю важность надежной программы KYC/AML (борьба с отмыванием денег). Вот почему я поручил Binance сотрудничать с расследованием США.”

Во время слушания судья обвинил Чжао в том, что он отдал приоритет росту и прибыльности Binance, а не соблюдению законов США.

Судья Джонс добавил:

“У вас были возможности, финансовые возможности и кадровые ресурсы, чтобы гарантировать соблюдение каждого пункта правил, и вы упустили эту возможность.”

Судья признал принятие ответственности

Однако судья заявил, что нет никаких доказательств того, что Чжао когда-либо был проинформирован о незаконной деятельности в Binance. Кроме того, он признал принятие ответственности Чжао.

Он заявил:

“Суд считает, что подсудимый принял ответственность. Все, что я вижу в вас и ваших характеристиках, имеет смягчающее значение.”

Реакция на приговор

Впоследствии Чжао поделился твиттом, в котором сообщил о своем четырехмесячном тюремном заключении. В то время как многие поддержали Чжао, другие критиковали его и подвергали сомнению решение суда, не осудившего Чжао на такой же срок, как основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрайда.