100 USDT
Тюремное заключение за антиотмывочную халатность
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за то, что не препятствовал использованию платформы преступниками для перемещения средств, связанных с сексуальным насилием над детьми, наркотрафиком и терроризмом.
Ответственность и сожаление
Окружной судья Ричард А. Джонс сослался на личную ответственность и признание вины Чжао в его нарушении. 47-летний Чжао в ноябре признал себя виновным по одному обвинению в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег.
Цитата Чжао: “Я потерпел неудачу. Я глубоко сожалею о своей ошибке и прошу прощения.”
Игнорирование требований
Однако судья был обеспокоен решением Чжао игнорировать банковские требования США, которые могли бы замедлить взрывной рост компании. Прокуроры заявили, что Чжао сказал своим сотрудникам: “Лучше просить прощения, чем разрешение”, в отношении подхода компании к законодательству США.
Цитата судьи Джонса: “Никто — независимо от богатства — не защищен от судебного преследования или выше законов Соединенных Штатов”.
Легкий приговор
Наказание, которое включало предварительно согласованный штраф в размере 50 миллионов долларов, было намного мягче, чем три года, запрошенные Министерством юстиции. Однако адвокаты защиты просили не отправлять Чжао в тюрьму.
Первое тюремное заключение за нарушение Закона о банковской тайне
Чжао является первым человеком, приговоренным к тюремному заключению за подобные нарушения Закона о банковской тайне, который обязывает финансовые учреждения США знать своих клиентов, отслеживать транзакции и подавать отчеты о подозрительной деятельности. Прокуроры заявили, что никто никогда не нарушал эти правила в такой степени, как это сделал Чжао.
Цитата прокурора Кевина Мосли: “Это была не ошибка. Когда г-н Чжао нарушил Закон о банковской тайне, он прекрасно знал требования”.
Финансирование терроризма и обход санкций
Прокуроры заявили, что Binance разрешила более 1,5 миллиона виртуальных валютных операций на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушали санкции США, в том числе в отношении бригад Изз ад-Дин аль-Кассам организации ХАМАС, Аль-Каиды и Ирана.
Адвокаты защиты Марк Бартлетт и Уильям Берк заявили суду, что нет доказательств того, что Чжао знал о каких-либо конкретных транзакциях, которые могли бы быть запрещены правилами или санкциями США. Они также утверждали, что транзакции Binance, нарушающие санкции США, составляют незначительную часть для компании, которая обрабатывала триллионы долларов в год.
Цитата из письма Чжао суду: “Нет оправдания моей неспособности установить необходимые меры по обеспечению соответствия в Binance”.
Чжао, его юридическая команда и члены семьи покинули слушание во вторник, не разговаривая с репортерами. Дата начала исполнения приговора еще не определена.
Региональные и международные скандалы
Общепризнанные проблемные предприятия
Криптовалютная индустрия запятнана скандалами и обвалами рынка.
Соперничество Binance и FTX
Чжао, возможно, был наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптовалютной биржи до ее краха в 2022 году. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве в ноябре прошлого года за хищение не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов и приговорен к 25-летнему тюремному заключению.
Обвинения против Binance и Роджера Вера
Недавно Нигерия попыталась судить Binance и двух ее руководителей по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Во вторник Министерство юстиции США обвинило раннего инвестора в биткойны Роджера Вера, известного как “биткойн-Иисус” за его активную пропаганду валюты, в уклонении от уплаты налогов на сумму 50 миллионов долларов.
История и благотворительность Чжао
Впечатляющий жизненный путь
Судья охарактеризовал жизненный путь Чжао как выдающийся: он вырос в сельской местности Китая, а его семья иммигрировала в Канаду после бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Он начал работать в McDonald’s в возрасте 14 лет и в конце концов увлекся технологической индустрией во время учебы в колледже.
Основание Binance
Он основал Binance в 2017 году, отчасти из-за желания помочь людям в слаборазвитых странах получить доступ к надежным банковским услугам. Компания сделала его крипто-знаменитостью и многократным миллиардером; в 2021 году он объявил, что намерен раздать почти все свое состояние.
Филантропия
В сферу благотворительных интересов Чжао входят финансирование бесплатных онлайн-образовательных программ для детей по всему миру и работа небольших исследовательских лабораторий по лечению болезней.
Адвокатские аргументы и опасения
Безопасность и просьба о снисхождении
Адвокаты Чжао указали на его готовность покинуть Объединенные Арабские Эмираты, где живут он и его семья, чтобы признать свою вину в США, хотя между этими двумя странами нет договора об экстрадиции.
Они также утверждали, что он не будет в безопасности в тюрьме. Поскольку он не является гражданином США, он не имеет права на размещение в учреждении минимального уровня безопасности. Учитывая его статус, богатство и сотрудничество Binance с правоохранительными органами США в определенных расследованиях, он может стать мишенью для насилия в тюрьме средней безопасности, как предполагают адвокаты.
Дополнительные ссылки
- Binance
- Министерство юстиции США
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США
- Федеральное бюро расследований
© BITboosters.ru
Пульс Новости 7.43 из 10
- Значимость новости: 9. Новость имеет большое значение для криптовалютного рынка, поскольку касается Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, и ее основателя, который был привлечен к ответственности за нарушения в области отмывания денег.
- Инновационная ценность новости: 6. Новость не касается никаких инноваций в криптовалютном рынке.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7. Новость может подорвать доверие к регулированию криптовалютного рынка и привести к усилению контроля со стороны регулирующих органов.
- Релевантность новости: 8. Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком и имеет значение для всех заинтересованных лиц.
- Актуальность новости: 9. Новость о текущем событии.
- Достоверность новости: 8. Новость опубликована в авторитетном источнике (Associated Press).
- Общий тон новости: 5. Новость в целом негативная, поскольку она касается нарушения закона и приговора к тюремному заключению.
