100 USDT
Приговор Ирине Дилкинской
Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Ирину Дилкинску к четырем годам лишения свободы за ее участие в схеме мошенничества OneCoin. Дилкинска занимала ранее должность юридического и комплаенс-директора OneCoin, ее задержали в Болгарии в марте 2023 года и экстрадировали в США.
Участие в мошенничестве
Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Дилкинска участвовала в повседневной деятельности OneCoin и занималась отмыванием денег, вместо того чтобы обеспечивать соблюдение закона. Она организовала перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенническим путем от OneCoin, в офшорную компанию на Каймановых островах. В ноябре прошлого года Дилкинска признала себя виновной по обвинениям, связанным с мошенничеством и отмыванием денег, связанными с ее работой в OneCoin.
Комментируя приговор, прокурор США Дамиан Уильямс заявил: “Участие Ирины Дилкинской в мошеннической схеме OneCoin было вопиющим нарушением поведения. Вместо того чтобы соблюдать закон и занимать пост главы юридического отдела и комплаенса, она способствовала и занималась отмыванием денег, помогая эксплуатировать миллионы жертв. Как узнала сегодня Дилкинска, этот офис привлечет к ответственности каждого участника схемы OneCoin, где бы они ни скрывались”.
Помимо тюремного заключения, Дилкинская, 42-летняя гражданка Болгарии, была приговорена к одному месяцу условного освобождения и обязана выплатить 111 440 000 долларов в качестве конфискации.
Схема OneCoin
OneCoin, запущенная в 2014 году со штаб-квартирой в Софии (Болгария), продвигала и торговала мошеннической криптовалютой под тем же названием, используя многоуровневую маркетинговую стратегию (MLM) по всему миру. Из-за вводящей в заблуждение информации о OneCoin инвесторы вложили более 4 миллиардов долларов в мошенническую криптовалюту.
Ранее Дилкинская признала себя виновной по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества при помощи электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Ранее в этом году Марк Скотт, бывший партнер юридической фирмы Locke Lord, получил 10-летний тюремный срок за участие в OneCoin. В ноябре 2019 года Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Помимо тюремного заключения, окружной судья США Эдгардо Рамос обязал Скотта изъять 392 940 000 долларов в активах, включая банковские счета, яхту, два автомобиля Porsche и четыре объекта недвижимости.
Между тем, Ружа Игнатова исчезла после получения информации о расследовании действий OneCoin полицией в октябре 2017 года. Впоследствии был выдан ордер Интерпола и Игнатова была добавлена в список “наиболее разыскиваемых” Европола, хотя позже этот список был удален. Федеральное бюро расследований США включило Игнатову в список десяти самых разыскиваемых беглецов, обнародовав это дело на совместной пресс-конференции с подразделением уголовных расследований Налоговой службы и офисом прокурора США Южного округа Нью-Йорка.
Пульс Новости 7.85 из 10
- **Значимость новости:** 8 – Новость о тюремном заключении высокопоставленного члена организации, связанной со значительным мошенничеством в сфере криптовалют, имеет большое значение для криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 1 – Новость не вводит никаких инновационных технологий или идей.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7 – Тюремное заключение и конфискация активов высокопоставленных лиц, участвующих в мошенничестве, могут иметь сдерживающий эффект на другие подобные схемы.
- **Релевантность новости:** 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается мошеннической криптовалюты и ее участников.
- **Актуальность новости:** 10 – Новость является последней и освещает недавние события, связанные с расследованием OneCoin.
- **Достоверность новости:** 8 – Новость получена из надежного источника и подтверждается другим основным источником.
- **Общий тон новости:** 6 – Новость имеет негативный тон, поскольку она сообщает о тюремных сроках и конфискации активов.
