100 USDT
Активы на сумму 98 крор рупий арестованы
21 июля, Дели: Управление по обеспечению соблюдения финансового законодательства Индии (ED) объявило о конфискации бунгало в Пуне и квартиры в Джуху, Мумбаи, а также акций на сумму около 98 крор рупий, принадлежащих актрисе Шилпе Шетти и ее мужу Раджу Кундере. Арест связан с предполагаемой криптопирамидной схемой. Ранее ED конфисковало активы других обвиняемых на сумму 69 крор рупий, доведя общую сумму конфискованных средств в рамках дела об отмывании денег до 167 крор рупий.
Обвинения в мошенничестве с криптоактивами
Супруги Кундера проходят расследование по делу об отмывании денег, в рамках которого их обвиняют в сборе более 6600 крор рупий в виде биткоинов от общественности. При этом соучастники обещали инвесторам 10% прибыли в месяц в виде криптоактивов. Собранные биткоины предназначались для майнинга, и инвесторам были обещаны большие прибыли в криптоактивах. «Однако организаторы обманули инвесторов и скрыли незаконно полученные биткоины в малоизвестных онлайн-кошельках», — заявило ED.
Арест трех обвиняемых
Агентство возбудило расследование по отмыванию денег на основании многочисленных заявлений полиции в Махараштре и Дели. ED провело расследование и выяснило, что Радж Кундера получил 285 биткоинов на сумму 150 крор рупий от промоутера Gain Bitcoin, предполагаемой пирамидной схемы, управляемой Амитом Бхардваджем, для создания фермы по добыче биткоинов в Украине. По данным ED, эти биткоины были получены из преступных доходов, вырученных Бхардваджем у доверчивых инвесторов.
«Поскольку сделка не была реализована, Кундера до сих пор владеет и пользуется 285 биткоинами, которые в настоящее время оцениваются более чем в 150 крор рупий», — заявило агентство.
В декабре–январе прошлого года ED арестовало трех обвиняемых, в том числе Симпи Бхардвадж, Нитина Гаура и Нихила Махаджана.
Уточнение прав собственности
Права на данный текст принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 7.43 из 10
- **Значимость новости:** 8/10
Новость касается крупных фигур в индийской индустрии развлечений и предполагает крупномасштабную схему Ponzi с участием криптоактивов, что имеет значительное влияние на рынок криптовалют в Индии. - **Инновационная ценность новости:** 5/10
Новость не вносит существенных инноваций в понимание криптоактивов или преступлений, связанных с криптовалютой. - **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10
Скандал может подорвать доверие к инвестициям в криптовалюты в Индии и повлиять на регулирование криптоактивов со стороны правительства. - **Релевантность новости:** 9/10
Новость напрямую связана с криптоактивами и их использованием в преступной деятельности. - **Актуальность новости:** 10/10
Новость освещает текущее расследование и является актуальной. - **Достоверность новости:** 8/10
Новость опубликована уважаемым источником новостей и основана на информации от правоохранительных органов, что повышает ее достоверность. - **Общий тон новости:** 7/10
Общая тональность новости является нейтральной и фактической, без явного предубеждения.
