100 USDT
Расследование
Директорат по обеспечению соблюдения правовых норм (ED) Мумбаи провёл обыски в нескольких местах в Пуне, Нашике и Колхапуре в связи с финансовыми пирамидами и нелегальными форекс-платформами, которыми управляли бизнесмен Винод Тукарам Хут, члены его семьи и партнёры из Дубая.
Аресты и конфискации
В ходе обысков ED изъяло наличные деньги, банковские средства, депозиты и драгоценности на сумму около 50 миллионов рупий. Также были заморожены различные компрометирующие документы и электронные устройства.
Сетевая финансовая пирамида
ED инициировало расследование на основании заявлений, поданных в полицейские участки Бартивидхяпитх в Пуне, против Винода Хута, Сантоша Хута, Мангеша Хута, Кирана Питамбера Анараса, Аджинки Бададе и других за обман и мошенничество с участием в финансовых пирамидах и торговых платформах форекс, которые обещали непомерно высокие доходы и привлекли более миллиарда рупий.
Винод Хут — организатор схемы
Расследование ED показало, что Винод Хут, находящийся в бегах и предположительно проживающий в настоящее время в Дубае, является организатором различных незаконных многоуровневых маркетинговых и финансовых пирамид, нелегальной торговли, криптообмена и кошельков через VIPS Group of companies, Global Affiliate Business, Кана Capital, Real Gold Capital и Phoenix FX.
Расследование продолжается
ED добавило: “Обыски раскрыли цепочку дистрибьюторов, которые заманивали и соблазняли ничего не подозревающих людей вкладывать в фиктивные схемы, незаконную торговлю и деятельность Винода Хута. Средства собирались через различные фиктивные и подставные компании, которые были организованы в сложную сеть транзакций, в конечном итоге приводя к изъятию средств в виде наличных денег и последующему выводу в Дубай путем конвертации в криптовалюту, виртуальные активы или через каналы хавала”.
Ранее ED провело обыск и выпустило три временных приказа о наложении ареста, в результате чего были арестованы различные банковские счета, недвижимое имущество Винода Хута и его родственников в Индии и Дубае на общую сумму 708,6 миллиона рупий.
ED заявили, что расследование продолжается.
Пульс Новости 7,4 из 10
- **Значимость новости:** События касаются использования криптоактивов в мошеннических схемах, что является значимой темой для криптовалютного рынка. 8/10
- **Инновационная ценность новости:** Новость не представляет ничего нового или инновационного в криптовалютной сфере. 6/10
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** Может оказать негативное влияние на доверие к криптовалютам, поскольку подчеркивает их использование в мошеннических схемах. 7/10
- **Релевантность новости:** Новость напрямую связана с использованием криптовалют в незаконной деятельности. 9/10
- **Актуальность новости:** События произошли недавно, что делает новость актуальной. 9/10
- **Достоверность новости:** Источник, Devdiscourse, считается авторитетным, но сама новость получена из пресс-релиза правоохранительных органов. 7/10
- **Общий тон новости:** Новость имеет негативный тон, подчеркивая использование криптовалют в мошенничестве. 6/10
