100 USDT
Краткое описание
Специалист по блокчейну ZachXBT обнаружил перевод 1 миллиона долларов на сеть Blast, связанный с известной группой мошенников, совершающих преступления в сфере криптовалют на различных платформах.
Детали перевода
ZachXBT сообщил, что примечательный перевод в размере 1 миллиона долларов на Blast, вероятно, предназначен для поддержки мошеннических операций группы в сети. Средства были отправлены с кошелька Ethereum, ранее отмеченного как источник мошенничества с блокчейном, на адрес в сети Polygon. Затем средства были конвертированы в Wrapped Ethereum (wETH) и переведены через несколько мостовых сервисов на разные блокчейны. Движение средств прекратилось на сети Blast, где злоумышленники использовали их для покупки токенов LEAP.
Подозреваемые и их деятельность
ZachXBT заявил, что та же группа мошенников, возможно, связана с продолжающимся проектом ZebraLending на сети Base, который в настоящее время имеет заблокированную общую стоимость (TVL) в размере 311 000 долларов. Модель действий группы заключается в запуске проектов на определенных блокчейнах и исчезновении со средствами, когда TVL достигает определенного уровня.
Меры предосторожности
ZachXBT подчеркнул, что инвесторам необходимо проявлять бдительность при работе с новыми проектами на разных блокчейнах. Чтобы обеспечить законность проекта, можно предпринять следующие шаги:
- Проверить квалификацию проекта
- Изучить опыт аудита
- Проверить наличие поддельных документов KYC
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.2 из 10
- Значимость новости: 7/10
Новость раскрывает деятельность группы мошенников, которая несет угрозу для криптовалютного рынка. - Инновационная ценность новости: 5/10
Новость не содержит инновационных или уникальных сведений, но представляет собой своевременное предупреждение о деятельности мошенников. - Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10
Новость может повысить осведомленность инвесторов и побудить их проявлять осторожность, что в конечном итоге может положительно повлиять на рынок. - Релевантность новости: 10/10
Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его участниками. - Актуальность новости: 9/10
Новость сообщает о недавней деятельности мошенников, что делает ее актуальной и своевременной. - Достоверность новости: 8/10
Новость основана на информации от авторитетного следователя по блокчейну и подтверждается подтверждающими доказательствами. - Общий тон новости: 7/10
Новость имеет предупреждающий характер и побуждает инвесторов соблюдать осторожность, но в то же время предоставляет фактическую информацию о деятельности мошенников.
