100 USDT
Мошеннические схемы вовлечения в незаконную деятельность
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предупреждает молодых людей, включая студентов и соискателей удаленной работы, о мошенничестве, в рамках которого неопытные жертвы становятся посредниками в отмывании денег. CFTC предостерегает о рисках таких схем, которые помогают преступникам узаконивать нечестно заработанные средства.
Опасные последствия для участников махинаций
По словам Управления по просвещению и работе с клиентами CFTC (OCEO), даже косвенное участие в преступной деятельности может привести к уголовному преследованию. Такие схемы вовлекают людей в использование криптовалютных кошельков, торговых счетов и других цифровых хранилищ для передачи денег или перевода средств между лицами. Целевыми жертвами часто становятся соискатели работы, которые воспринимают просьбы о помощи как легальные подработки в качестве “тайных покупателей” или “обработчиков платежей”. Директор OCEO Мелани Девоу заявила:
“Молодые люди, ищущие сезонную работу, могут быть мотивированы неполной занятостью и соблазняться предложениями, требующими несколько часов присутствия онлайн в день. К сожалению, они могут непреднамеренно стать соучастниками отмывания денег или так называемыми “денежными мулами”, и такое сотрудничество грозит тюремным заключением”.
Методы привлечения жертв
OCEO утверждает, что преступные организации используют сети посредников для перемещения нелегально полученных средств, скрываясь от правоохранительных органов. Такие денежные переводы и конвертации валют кажутся законными, поскольку жертвы обычно воспринимают их как обычные рабочие обязанности. В других случаях, не связанных с поиском работы, жертвы могут думать, что помогают другу или оказывают услугу любимому человеку.
Однако, как подчеркивает CFTC, “последствия в виде уголовного преследования одинаковы как для прямого, так и для косвенного участия в преступных действиях”.
Использование криптовалютных технологий для отмывания денег
Переводы в криптовалюте представляют собой удобный способ для преступников скрытно перемещать незаконные средства. Тем не менее, преступники знают, что, несмотря на некоторую анонимность в использовании блокчейна, правоохранительные органы совершенствуют методы отслеживания и конфискации нелегальных активов. Поэтому преступники завлекают ничего не подозревающих жертв, чтобы те помогли выводить деньги и затем переводить средства с банковских счетов жертв на другие счета.
Распространенные схемы мошенничества в криптоиндустрии
Пресс-релиз OCEO также упоминает другую распространенную схему, известную как “смурфинг”. Преступники отправляют крупные суммы на кошельки или торговые счета ничего не подозревающих лиц, которые затем должны разбить средства на небольшие части и отправить их на несколько различных адресов.
Участие CFTC в борьбе с отмыванием денег
Пресс-релиз CFTC является частью участия комиссии в Инициативе по борьбе с финансовыми махинациями, ежегодном международном проекте, направленном на борьбу с сетями по отмыванию денег. Министерство юстиции США (DoJ) сообщило, что только в ходе кампании этого года правоохранительные органы приняли меры против более чем 3000 финансовых махинаций. Кроме того, органами были предъявлены обвинения 24 лицам.
Авторские права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.14 из 10
- Значимость новости: 7 – Новость раскрывает актуальные риски для молодых людей и студентов на криптовалютном рынке, а также подчеркивает усилия правоохранительных органов по борьбе с отмыванием денег.
- Инновационная ценность новости: 6 – Хотя новость не представляет собой революционного открытия, она предоставляет подробную информацию о методах, используемых в криптографических аферах.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 5 – Новость может повлиять на поведение молодых людей и студентов на рынке, повышая осведомленность о рисках и побуждая быть осторожными.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и представляет интерес для участников, особенно для тех, кто молод или ищет работу.
- Актуальность новости: 9 – Новость основана на недавних предупреждениях CFTC и является текущим событием.
- Достоверность новости: 9 – Новость основана на информации от надежного источника – Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
- Общий тон новости: 7 – Новость в целом имеет предостерегающий тон, подчеркивая серьезные последствия для тех, кто вовлечен в криптографические аферы.
