100 USDT
Обвинения
Binance и два ее руководителя:
– Тигран Гамбарян, гражданин США и глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance
– Надим Анджарвалла, британо-кениец, региональный менеджер по Африке
обвиняются в:
– Четырех пунктах уклонения от уплаты налогов
– Отмывании более 35 миллионов долларов
Задержание и побег
Гамбарян и Анджарвалла были задержаны 26 февраля в связи с расследованием деятельности Binance в Нигерии. Анджарвалла сбежал из-под стражи и покинул страну.
Первое предъявление обвинений
Гамбаряну впервые предъявили обвинения во время судебного заседания. Он не признал себя виновным.
Дальнейшие разбирательства
– Официальное предъявление обвинений в отмывании денег: 8 апреля
– Официальное предъявление обвинений в неуплате налогов: 19 апреля
Непредъявление обвинений Binance
Нигерийская экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступлениями (EFCC) не предъявила обвинений самой Binance, но утверждает, что Гамбарян может понести ответственность от имени биржи.
Оправдания
– Адвокат Гамбаряна заявил, что его подзащитный “не является ни директором, ни партнером, ни секретарем компании” и не имеет письменных указаний от Binance представлять ее интересы.
– Поскольку Binance и Гамбарян обвиняются совместно, он не может признать себя виновным, пока обвинения не будут предъявлены бирже в качестве первого ответчика.
Просьба Binance
Binance, которая не была представлена в суде, заявила, что почтительно просит не возлагать ответственность на Гамбаряна, не имеющего полномочий принимать решения в компании, пока продолжаются переговоры с правительством Нигерии.
Заявление Нигерии
Нигерия обвиняет Binance в валютных проблемах страны после того, как веб-сайты криптовалют стали платформами для торговли нигерийской валютой найра в условиях хронической нехватки долларов в стране.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.14 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новость о задержании руководителей крупнейшей криптовалютной биржи Binance по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег имеет высокую значимость для криптовалютного рынка, так как может повлиять на доверие к крупным биржам и привести к усилению регулирования индустрии.
- Инновационная ценность новости: 1/10. Новость не содержит информации об инновационных технологиях или новых продуктах.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Новость может оказать влияние на рынок криптовалют, подорвав доверие к централизованным биржам и приведя к оттоку пользователей и капитала. Это также может оказать давление на цены криптовалют.
- Релевантность новости: 10/10. Новость прямо связана с криптовалютным рынком и является актуальной для всех участников индустрии.
- Актуальность новости: 9/10. Новость о текущем судебном процессе и задержании руководителей Binance является своевременной и соответствует последним событиям в криптовалютном пространстве.
- Достоверность новости: 8/10. Новость опубликована в авторитетном новостном агентстве Reuters, что повышает ее достоверность. Кроме того, приведены заявления следственных органов и представителей Binance, подтверждающие факты.
- Общий тон новости: 6/10. Тон новости в целом нейтральный, с изложением фактов и точек зрения различных сторон. Однако новость подразумевает некоторую критику Binance и отрасли криптовалют в целом.
- Источник новости: 9/10. Reuters является одним из ведущих новостных агентств мира, известным своей надежностью и объективностью.
