100 USDT
Нигерийское правительство готовит уголовные обвинения по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов против криптовалютной биржи Binance и двух ее должностных лиц.
Обвинения
Этическая и финансовая комиссия по борьбе с преступностью (EFCC) обвиняет Тиграна и Надима Анжарваллу, двух должностных лиц Binance, в отмывании денег на сумму более 35,5 млн долларов США. Анжарвалла, который, как сообщается, сбежал из суда 22 марта, теперь будет предстать перед судом заочно.
Кроме того, обвинения включают утверждения о том, что Binance не имела должным образом выданной лицензии и не представляла налоговые документы в Федеральную налоговую службу (FIRS).
Судебное разбирательство
Федеральный верховный суд (FHC) распорядился передать дело Binance судье Нвите, хотя последний не является дежурным судьей из-за пасхальных каникул суда, которые начались 22 марта и должны закончиться 8 апреля. Однако главный судья издал указ, разрешающий судье рассматривать дело во время отпуска.
Это произошло после предыдущего постановления суда, разрешающего EFCC доступ к данным, касающимся нигерийских счетов на платформе Binance, для расследования таких финансовых преступлений, как отмывание денег и терроризм.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 5 из 10
- Значимость новости: 6/10 – Обвинения против Binance, крупной криптовалютной биржи, могут оказать значительное влияние на рынок.
- Инновационная ценность новости: 0/10 – В тексте не упоминаются какие-либо новые или инновационные концепции.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 5/10 – Если обвинения будут признаны обоснованными, доверие к Binance и другим биржам может снизиться, что приведет к падению цен на криптовалюту.
- Релевантность новости: 8/10 – Новые обвинения имеют прямое отношение к криптовалютному рынку и его основным участникам.
- Актуальность новости: 6/10 – События произошли недавно, а обвинения все еще находятся в процессе рассмотрения.
- Достоверность новости: 7/10 – Источник – надежное новостное издание, специализирующееся на криптовалютах.
- Общий тон новости: -2/10 – Новость преимущественно негативная, поскольку она сообщает об обвинениях в правонарушениях и возможности судебных разбирательств.
