32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Совершение незаконных операций с использованием криптовалют стало поводом для пристального внимания со стороны государства. По данным отчета правительственного органа, в 2022-2023 годах было зарегистрировано максимально высокое количество случаев отмывания капиталов через криптокомпании, банковские учреждения и финансовые организации, предоставляющие консультации по управлению активами.
Усиление мер борьбы с криптопреступностью
В рамках противодействия криптопреступности власти предпринимают комплекс мер. В частности, назначены тактические советники во всех регионах для борьбы с незаконным использованием цифровых активов. В отчете указано, что 238 компаний прошли оценку рисков, проведенную Управлением по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA).
FCA отвечает за контроль за криптофирмами и их соответствие нормам по борьбе с отмыванием денег с 2020 года. В 2022 году полиция заявила о станциировании криптосоветников на территории страны с целью пресечения переводов цифровых активов, связанных с уголовными деяниями. На тот момент результаты были впечатляющими: конфискована криптовалюта на сотни миллионов долларов.
Данные исследования показали наличие в FCA 52,8 специализированных сотрудников, занимающихся мониторингом и борьбой с отмыванием денег, 15,8 из которых ответственны за криптопредприятия. В свою очередь, остальные сотрудники осуществляли надзор за 95 делами, связанными с криптоактивами, за указанный в отчете период.
Усиление контроля со стороны правоохранительных органов
Полиция уделяет особое внимание расследованию и раскрытию криминальных деяний в криптосфере. В целях своевременного реагирования на инциденты внутри страны назначены криптоспециалисты. Кроме того, налажено взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами для обмена информацией и оказания содействия в расследованиях.
Права на статью принадлежат BITboosters.ru.
Contents
Пульс Новости 7.71 из 10
- **Значимость новости:** 9 – Новость указывает на значительный риск отмывания денег, связанный с криптокомпаниями, что имеет серьезные последствия для криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 6 – Хотя новость не содержит новой информации о риске отмывания денег в криптоиндустрии, она подчеркивает важность регулирования и правоприменения.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7 – Новость может негативно повлиять на стоимость криптовалют, вызывая опасения у инвесторов и регуляторов.
- **Релевантность новости:** 9 – Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком и его репутацией.
- **Актуальность новости:** 9 – Новость основана на недавнем отчете правительства Великобритании и касается вопроса, который в настоящее время освещается в криптопространстве.
- **Достоверность новости:** 8 – Новость относится к авторитетному источнику (Coindesk) и цитирует правительственный отчет.
- **Общий тон новости:** 6 – Новость нейтральна и объективна, но может быть воспринята как негативная для криптоиндустрии.
**
