100 USDT
Мошенники нацеливаются на соискателей
Особое предостережение
Государственные органы предупреждают о росте мошенничества, при котором преступники под видом работодателей вербуют подрабатывающих летом студентов и принуждают их совершать платежи со своих банковских счетов, электронных кошельков или криптовалютных бирж.
Деньги, полученные незаконным путем
Чем это грозит
Злоумышленники нередко пользуются незнанием своих жертв, убеждая их, что те якобы помогают друзьям, близким или выполняются стандартные должностные обязанности. На самом же деле их втягивают в отмывание денег или, как это называют преступники, в “финансовое мулеводство”, что может обернуться тюремным сроком.
Борьба с отмыванием денег
Международная коалиция
Государственные органы сотрудничают с международной коалицией для пресечения сетей отмывания денег. В рамках ежегодной инициативы “Борьба с финансовым мулеводством” за последние несколько лет возбуждено более 3000 уголовных дел против финансовых мулов, а 24 человека были привлечены к уголовной ответственности.
Криптовалюты в схемах мошенничества
Инструмент для отмывания
Криптовалютные активы часто используются в деятельности, которую выполняют финансовые мулы. Их могут попросить перевести наличные деньги в криптовалюту с помощью биткойн-терминалов, принять крупные платежи на свои криптовалютные кошельки и затем распределить эти активы по нескольким более мелким кошелькам, что называется “смурфинг”.
Романтический и финансовый груминг
Другие виды мошенничества
Романтическое или финансовое мошенничество также широко распространено. Исследователи Техасского университета в своем исследовании за 2024 год “Как криптопотоки финансируют рабство” подсчитали, что через электронные кошельки в рамках таких махинаций было перемещено около 75 миллиардов долларов.
Правовая ответственность
Будьте осторожны
Молодые люди, ищущие летнюю подработку, могут стать жертвами подобных мошенничеств. Принимая участие в сомнительных схемах, они рискуют попасть в тюрьму. Поэтому, прежде чем соглашаться на работу, внимательно проверяйте ее законность и надежность работодателя.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.4 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость предупреждает об угрозах криптовалютного рынка, связанных с отмыванием денег и мошенничеством, что делает ее значимой для участников рынка.
- Инновационная ценность новости: 5 – Новость не представляет собой инновационных концепций или технологий, а скорее сосредоточена на существующих угрозах.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Осознание общественностью мошеннических схем и роли криптовалюты в отмывании денег может привести к повышенной бдительности и снижению спроса на незаконные услуги.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с использованием криптовалюты в незаконной деятельности на рынке.
- Актуальность новости: 8 – Новое предупреждение CFTC подчеркивает продолжающуюся проблему мошенничества и отмывания денег на криптовалютном рынке.
- Достоверность новости: 9 – Источник новости – авторитетное отраслевое издание Investment News, которое публикует проверенную информацию.
- Общий тон новости: 6 – Нейтрально-предупреждающий, с акцентом на информирование читателей о потенциальных угрозах.
