100 USDT
Что нужно знать
Лето — отличное время для заработка, но будьте осторожны с мошенниками, которые могут привлечь вас сомнительными предложениями о подработках. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предупреждает о мошенниках, которые нацелены на студентов и соискателей подработки летом и принуждают их принимать и переводить платежи со своих банковских счетов, цифровых кошельков или спотовых криптовалютных счетов.
Кто в зоне риска
Мошенники часто пользуются доверчивостью людей, которые не понимают, что совершают правонарушение. Они могут убедить своих жертв, что те помогают другу или любимому человеку, выполняя свои обычные обязанности.
Последствия
Неосторожные действия могут иметь серьезные последствия. Даже если человек не осознает своей вины, он может быть вовлечен в отмывание денег или стать так называемым “денежным мулом”. Это может привести к тюремному заключению.
Инструменты мошенников
Мошенники часто задействуют криптоактивы в схемах с денежными мулами. Они могут поручить своим жертвам конвертировать наличные в криптовалюту с помощью биткоин-терминалов или принимать крупные платежи в свои криптовалютные кошельки, а затем распределять их на несколько мелких кошельков, что называется “смурфингом”.
Связь с мошенничеством
Существует связь между романтическим или финансовым мошенничеством и использованием цифровых кошельков. Исследование Джона Гриффина и Кевина Мэя из Техасского университета “Как криптопотоки финансируют рабство? Экономика свиного забоя” выявило, что через цифровые кошельки в результате таких мошенничеств было переведено около 75 миллиардов долларов.
Будьте бдительны
* Будьте осторожны с предложениями подработки, которые требуют работы в Интернете всего несколько часов в день.
* Не принимайте и не переводите платежи от незнакомых людей.
* Сообщайте о подозрительной активности властям.
CFTC является частью международной коалиции по борьбе с сетями по отмыванию денег. В 2024 году в рамках ежегодной инициативы Money Mule Initiative было выявлено более 3000 денежных мулов, а 24 человека были привлечены к уголовной ответственности.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость подчеркивает распространенность мошенничества с участием криптовалют и его потенциальные последствия для участников рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10 – Новость представляет собой предупреждение от CFTC, но не вводит новых инновационных концепций в индустрию криптовалют.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Новость может повысить осведомленность о мошенничестве и привести к более осторожному поведению участников рынка, что положительно скажется на безопасности рынка.
- **Релевантность новости:** 9/10 – Новость напрямую связана с криптовалютными активами и их использованием в мошеннических схемах.
- **Актуальность новости:** 8/10 – Новость касается текущей ситуации на рынке и обеспечивает своевременное предупреждение для участников рынка.
- **Достоверность новости:** 9/10 – Новость исходит от авторитетного источника (CFTC) и подтверждается статистическими данными.
- **Общий тон новости:** 7/10 – Новость имеет серьезный тон, подчеркивая потенциальные риски, связанные с мошенничеством.
