100 USDT
Согласно новым исследованиям специалистов Sumsub, каждый сотый пользователь цифровой платформы или сервиса состоит в организованной преступной группировке.
Это один из выводов, сделанный в ходе внутреннего анализа анонимных данных проверки пользователей за 2023 год. Информация была собрана из обширной базы данных клиентов, в которую входили поставщики финансовых услуг, игровые онлайн-платформы, цифровые маркетплейсы и сайты знакомств. Антифрод-система Sumsub ежемесячно анализировала более 150 000 попыток мошенничества.
Сейчас специалисты Sumsub делятся несколькими интересными открытиями, сделанными на основе этого исследования. Они обнаружили, что размеры мошеннических сетей могут сильно различаться – от групп из трех человек до сотен участников. Однако даже активные действия небольшого количества людей могут вызвать подозрения у антифрод-систем.
Red flags в криптоиндустрии
- Загрузка идентичных документов из неавторизованного банка.
- Попытка выпустить несколько криптовалютных карт на один адрес.
- Схемы по отмыванию денег через криптобиржи.
- Мошенничество с технической поддержкой.
- Атаки программ-вымогателей и фишинга.
- Перехват аккаунтов.
Специалисты Sumsub недавно усовершенствовали свое решение по предотвращению мошенничества, включив в него ряд инструментов и методов, направленных на автоматическое выявление потенциальных угроз.
“Чтобы отмечать подозрительную активность пользователей, наша система использует проверку личности, оценку поведения, отпечаток устройства, оценку рисков мошенничества, обнаружение дипфейков, оценку рисков электронной почты и телефона, а также мониторинг событий на основе искусственного интеллекта”, – пояснил соучредитель и технический директор Вячеслав Жолудев, добавив: “Теперь решение также использует функцию обнаружения сетей мошенничества, чтобы пресекать серийный обман”.
В частности, технология обнаружения дипфейков, разработанная компанией, привлекла значительное внимание специалистов по биометрии за последний год. В июне 2023 года Sumsub представили улучшенную версию своего решения для обнаружения живых лиц, использующего 3D-отображения лиц для идентификации потенциальных дипфейков; а в октябре компания выпустила набор моделей искусственного интеллекта на основе машинного обучения на основе с открытым исходным кодом, пригласив сообщество исследователей искусственного интеллекта использовать их в инновационных системах для обнаружения дипфейков.
–
26 марта 2024 – автор Алекс Перала
FAQ
Что такое отмывание денег через криптобиржи?
Схемы, при которых криптовалютные биржи используются для сокрытия незаконно полученных средств путем их конвертации в криптовалюты.
Что такое дипфейк?
Фейковая аудио- или видеозапись, созданная с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), которая заставляет людей выглядеть или действовать так, как будто они совершают действия, которых на самом деле не было.
Что такое антифрод-система?
Программное обеспечение, предназначенное для обнаружения и предотвращения мошенничества в цифровых транзакциях.
Пульс Новости 7,5 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость актуальна для криптовалютного рынка, так как касается мошенничества на криптобиржах.
- Инновационная ценность новости: 7 – В новости упоминаются инновационные технологии для борьбы с мошенничеством, такие как распознавание дипфейков и обнаружение сетей мошенников.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6 – Новость может повлиять на рынок, повышая осведомленность о мошенничестве и продвигая использование инструментов для борьбы с ним.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его безопасностью.
- Актуальность новости: 9 – Новость основана на недавних исследованиях и предоставляет актуальную информацию.
- Достоверность новости: 8 – Новость опубликована надежным источником (Sumsub) и подтверждена данными.
- Общий тон новости: 6 – Новость носит информативный характер, но также вызывает беспокойство по поводу распространенности мошенничества.
- Источник новости: 9 – Sumsub – авторитетная компания, занимающаяся вопросами безопасности цифровых платформ.
