Отмывание Денег в Экосистеме Криптовалют – Пульс новости ‘9’

Криптовалюты все чаще используются для отмывания денег, не только связанных с киберпреступлениями, но и с более широким кругом незаконных действий. Такая тенденция требует от правоохранительных органов укрепления знаний в области криптовалют и применения передовых методов анализа данных.

Отмывание денег — это процесс сокрытия происхождения незаконно полученных средств для их использования без привлечения внимания к их сомнительному источнику. Этот процесс обычно включает три этапа:

• Размещение: ввод незаконных средств в финансовую систему.
• Стратификация: многократные финансовые транзакции для сокрытия источника средств.
• Интеграция: ввод отмытых средств в легальную экономику, создавая иллюзию законного происхождения.

Исследователи Chainalysis уже несколько лет публикуют анализы по отмыванию денег в своих ежегодных отчётах о криптопреступлениях. Анализы включают отслеживание потоков средств с известных сомнительных кошельков на сервисы конвертации, служащие для стратификации при отмывании.

Согласно данным Chainalysis, с 2019 года около 100 миллиардов долларов были отправлены с известных сомнительных кошельков на сервисы конвертации. Больше всего транзакций было выявлено в 2022 году — более 30 миллиардов долларов, в основном связанных с санкционными сервисами, такими как российская биржа Garantex.

В этом отчёте исследователи расширяют анализ отмывания денег, включая не только крипто-нативные схемы, но также подозрительные транзакционные модели, которые могут указывать на отмывание средств, связанное с некрипто-преступлениями, требующими более тщательного расследования.

Данный материал не предназначен для предоставления юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных, нормативных или других профессиональных консультаций и не должен рассматриваться как профессиональное мнение. Получатели должны проконсультироваться со своими собственными консультантами, прежде чем принимать какие-либо решения такого рода. Chainalysis не гарантирует точность, полноту, своевременность, пригодность или действительность содержащейся здесь информации и не берёт на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо перспективных заявлений, чтобы отразить любые обстоятельства, которые могут возникнуть после даты таких заявлений. Chainalysis не несёт ответственности за любые принятые решения или любые другие действия или бездействие, связанные с использованием данного материала со стороны получателя.