32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Contents
Несоблюдение законов и штрафы
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег заявило о наложении штрафа в размере около 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма. Это решение было принято вслед за делом торговой платформы криптовалют с правительством Нигерии по аналогичным обвинениям в предполагаемом отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов.
- FINTRAC заявило, что Binance не зарегистрировалась как иностранная компания по оказанию финансовых услуг, несмотря на неоднократные установленные сроки.
- Binance не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7 200 долларов США) или более в 5 902 отдельных случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Обвинения в Нигерии
В Нигерии криптовалютная торговая платформа Binance обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях на общую сумму 35 миллионов долларов. Binance отрицает эти обвинения, заявляя, что правительство Нигерии пытается вымогать деньги.
Реакция Правительства Нигерии
Правительство Нигерии отвергло обвинения Binance, заявив, что они являются частью спланированной международной кампании по подрыву авторитета правительства. Представитель правительства заявил, что обвинения Binance не имеют оснований и являются попыткой шантажа.
Задержание Руководителей Binance
28 февраля официальные лица Нигерии задержали двух высокопоставленных руководителей Binance: Надима Анджарвалла и Тиграна Гамбаряна. Эта мера последовала за недавними репрессиями в стране против различных криптовалютных торговых платформ. Binance приостановила торговлю нигерийскими найрами против биткойнов и криптовалют USDT в ответ на задержание своих руководителей.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8
Новость касается крупной криптовалютной биржи Binance и серьезных обвинений в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это может существенно повлиять на репутацию и доверие к Binance. - Инновационная ценность новости: 3
Новость не содержит информации о каких-либо инновационных технологиях или подходах в криптовалютной индустрии. - Потенциальное влияние новости на рынок: 7
Данная новость может подорвать доверие к криптовалютной бирже Binance и всей индустрии. Это может привести к оттоку пользователей и снижению цен на криптовалюты. - Релевантность новости: 9
Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается регулирования и деятельности криптовалютной биржи. - Актуальность новости: 10
Новость была опубликована недавно и касается текущей ситуации. - Достоверность новости: 7
Новость основана на заявлении регулирующего органа (FINTRAC) и дополнена комментариями представителей Binance. Несмотря на наличие противоречивых обвинений в отношении Binance, эта новость, по-видимому, исходит из достоверного источника. - Общий тон новости: 6
Тон новости сбалансированный, поскольку он излагает как обвинения регулирующих органов, так и ответ Binance. Однако заголовок подчеркивает крупный штраф, что может создать негативное восприятие.
