100 USDT
Что такое криптовалюта?
- Цифровые деньги, которые можно использовать для покупок и инвестиций.
- Работает на технологии блокчейн, обеспечивающей безопасность и прозрачность.
Что такое санкции?
- Меры, принимаемые правительствами для ограничения или запрета торговли с определенными странами или организациями.
- Призваны оказывать давление или наказывать за неприемлемое поведение.
По данным отчета Guardian, криптобиржа Copper Technologies якобы перевела более 4,2 миллиона долларов в цифровых активах на криптокошелек, принадлежащий израильскому россиянину Йонатану Зименкову. Перевод был осуществлен примерно за 19 месяцев до того, как Зименков попал под санкции США за свою предполагаемую роль во вторжении России в Украину.
В феврале 2023 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против Йонатана и его отца Игоря Зименкова. OFAC заявило, что отец и сын участвовали “в многочисленных сделках по продаже российской кибербезопасности и вертолетов за границу”, одновременно способствуя “российским продажам продукции обороны правительствам третьих стран”.
В тот же день OFAC сообщило об обнаружении кошелька Ethereum, принадлежащего Йонатану Зименкову. Согласно отчету, Copper перевела на этот кошелек около 1700 Ethereum (ETH) двумя отдельными транзакциями в мае 2021 года.
Представитель Copper заявил: “Copper очень серьезно относится к своим обязательствам в области комплаенса, юридических и нормативных требований и действовала в полном соответствии со всеми применимыми нормативными стандартами, включая все применимые санкции, введенные Великобританией”.
На момент написания ETH торгуется по цене 4056 долларов, что указывает на то, что переведенный запас Ethereum сейчас стоит 6,89 миллиона долларов.
Дополнительные факты:
- Криптовалюта может быть использована для обхода санкций, поскольку транзакции трудно отследить.
- США усиливают свои меры по борьбе с использованием криптовалюты в преступных целях, в том числе для обхода санкций.
- Другие страны также предприняли шаги, чтобы регулировать криптовалюту и предотвратить ее использование для незаконной деятельности.
Что такое кошелек Ethereum?
- Программное обеспечение или аппаратное устройство, которое хранит криптовалюту Ethereum.
- Обеспечивает доступ к средствам.
Что такое сделки?
- Переводы криптовалюты из одного кошелька в другой.
- Регистрируются в публичном блокчейне.
Что такое комплаенс?
- Действия, предпринятые для обеспечения соответствия законам, правилам и стандартам.
- В данном случае относится к соответствию криптобирж требованиям по борьбе с отмыванием денег и санкциям.
Кредит и право собственности: BITboosters
Пульс Новости 5.85 из 10
- Значимость новости: 7 – Новость важна, так как она раскрывает предполагаемые нарушения правил соответствия и санкций в криптовалютной индустрии крупной британской фирмой, и она может иметь серьезные последствия для репутации отрасли и ужесточения регулирования.
- Инновационная ценность новости: 0 – Новость не вводит никаких новых инноваций в криптовалютную индустрию.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 5 – Новость может негативно повлиять на краткосрочное восприятие рынка, вызвав беспокойство относительно соответствия и рисков санкций в отрасли.
- Релевантность новости: 8 – Новость непосредственно относится к криптовалютной индустрии и имеет большое значение для участников рынка.
- Актуальность новости: 8 – Новость основана на недавних событиях (перевод криптовалюты и введение санкций) и предоставляет информацию в режиме реального времени.
- Достоверность новости: 7 – Новость основана на отчете уважаемой публикации (The Guardian) и включает цитаты официальных лиц, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 6 – Тон новости в целом нейтральный, хотя и выражает некоторые опасения относительно соответствия и риска санкций в криптовалютной индустрии.
(7+0+5+8+8+7+6) / 7 = 5.85
