Осуждение Создателя Tornado Cash За Отмывание Миллиардов Долларов в Криптовалюте – Пульс новости ‘8,29’

Обзор Событий

Окружной суд Восточного Брабанта признал 31-летнего россиянина, проживающего в Амстелвене, виновным в совершении преступления и приговорил его к заключению в тюрьму на срок 5 лет и 4 месяца. Суд установил, что мужчина разработал и поддерживал программное обеспечение под названием Tornado Cash, с помощью которого было отмыто более 2 миллиардов долларов США.

Разработка Tornado Cash была совместным проектом ответчика и двух других лиц. Ответчик продолжал разрабатывать инструмент с июля 2019 года до своего ареста в августе 2022 года. Tornado Cash использует так называемые “пулы”. Это своего рода коллекторные ячейки, которые принимают депозиты криптовалюты с одного кошелька и позволяют осуществлять снятие средств с другого. Таким образом, Tornado Cash разрывает цепочку транзакций в так называемом блокчейне и скрывает происхождение криптовалюты, ее фактического владельца и пункт назначения. Tornado Cash обеспечивает полную анонимность депозитов и снятия средств, тем самым скрывая или маскируя лицо, фактически контролирующее криптовалюту; другими словами, владеющего криптовалютой.

Отмывание Криптовалюты

Исследования показывают, что таким образом было отмыто 1,2 миллиарда долларов США в так называемом эфире (криптовалюта). Эти эфиры были получены в результате 36 различных краж (взломов). Поскольку выбор взломов был обусловлен определенными параметрами, 36 является нижним пределом. Без учета этих параметров становится ясно, что было отмыто 2 миллиарда долларов, полученных от незаконного эфира. Кроме того, суд не исключает, что была отмыта и криптовалюта, полученная в результате других преступлений.

Ответственность Основателей

Ответчик заявил, что он никогда не имел намерений нарушать закон или способствовать преступной деятельности. С помощью Tornado Cash он хотел предложить законное решение для растущей потребности в конфиденциальности в криптосообществе. По его словам, пользователи не должны злоупотреблять Tornado Cash. К тому же, из-за технических характеристик Tornado Cash ему было невозможно предотвратить злоупотребления. Суд не согласился с этим. Именно Tornado Cash выполнял ранее описанные действия по сокрытию и маскировке. Выполняя эти действия с криптовалютой, полученной преступным путем, Tornado Cash осуществляет деятельность по отмыванию денег. Поэтому суд считает, что Tornado Cash – это не просто инструмент для пользователей. Tornado Cash функционирует именно так, как его разработали ответчик и его соучредители. Таким образом, операция полностью лежит на их ответственности. Если бы ответчик хотел иметь возможность пресекать злоупотребления, ему следовало бы предусмотреть это. Но он этого не сделал. Tornado Cash не представляет никаких препятствий для людей с криминальными активами, желающих их отмыть. Именно поэтому суд признал ответчика виновным в инкриминируемых ему действиях по отмыванию денег.

Общеизвестные Факты

Ответчик также был осведомлен о том, что его инструмент используется для отмывания денег. Общеизвестно, что “криптомиксер” или аналогичные сервисы типа Tornado Cash используются для отмывания криптовалюты. Ответчик принимал активное участие в нескольких чатах. В этих чатах обсуждались взломы, в результате которых были похищены эфиры. Они также обсуждали криптовалюту преступного происхождения, переводимую в Tornado Cash. Это не помешало ответчику продолжить разработку Tornado Cash и предложить его общественности без ограничений (например, путем внедрения мер). Наоборот, до своего ареста он продолжал развивать Tornado Cash. Каждый следующий шаг усиливал скрывающий эффект и анонимность пользователей. Ответчик принял на себя риск простого, неограниченного, предсказуемого и очевидного использования преступниками.

Незаконный Инструмент

Tornado Cash сочетает максимальную анонимность и оптимальные методы сокрытия с серьезным отсутствием функциональных возможностей, позволяющих осуществлять идентификацию, контроль или расследование. Tornado Cash – это не законный инструмент, который был непреднамеренно использован преступниками, как утверждает ответчик. Tornado Cash подходит для преступного использования. Ответчик и его соучастники разработали этот инструмент таким образом, что он автоматически выполняет действия по сокрытию, необходимые для отмывания денег. Преступный пользователь полностью обеспечен. Пользователь запрашивает, Tornado Cash выполняет, не задавая вопросов. В связи с разработкой и запуском Tornado Cash ответчик и его соучастники представляли большую ценность для преступного мира. Низшей точкой стал взлом “Axie Infinity” группой Lazarus, когда была украдена криптовалюта стоимостью 625 миллионов долларов США. Из этой суммы почти 450 миллионов долларов были переведены в Tornado Cash и отмыты.

Упрощение

С помощью Tornado Cash ответчик создал упрощенный способ финансирования преступлений и терроризма. Под предлогом идеологии он не заботился о законе и нормативных актах и чувствовал себя неприкасаемым. Он также лениво вел себя, когда жертвы взломов или следственные органы сообщали ему о произошедшем, просто заявляя, что он ничего не может для них сделать. Он продолжал разработку и эксплуатацию Tornado Cash, закрывая глаза. Он предпочел не замечать злоупотреблений и не взял на себя никакой ответственности. Суд поддержал требование прокурора и приговорил ответчика к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. Суд также постановил, что конфискованный Porsche и криптовалюта стоимостью около 1,9 миллиона евро не будут возвращены ответчику.