32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, предстал перед судом в Сиэтле и был приговорен к трем годам лишения свободы. Американская прокуратура предъявила ему обвинение за попустительство масштабному отмыванию денег на его платформе.
Contents
Признание вины и предъявленные обвинения
- Чанпэн Чжао признал свою вину и ушел с поста генерального директора Binance в ноябре.
- Компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов США для урегулирования связанных с этим обвинений.
- Американские официальные лица утверждают, что Чжао намеренно игнорировал незаконные сделки, способствующие сексуальному насилию над детьми, наркоторговле и терроризму.
Смягчающие обстоятельства и запросы прокуратуры
- Адвокаты Чжао настаивают, что он не должен отбывать тюремный срок, поскольку он добровольно прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов, где проживает его семья, в США, чтобы признать свою вину, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции между ОАЭ и США.
- Прокуроры утверждают, что никто ранее не нарушал Закон о банковской тайне в такой степени, как Чжао.
Масштабы нарушений и последствия
- Binance допустила более 1,5 миллиона сделок с виртуальными валютами на сумму около 900 миллионов долларов США, которые нарушали санкции США, включая сделки с бригадами “Аль-Кассам” ХАМАС, “Аль-Каидой” и Ираном.
- Чжао знал, что Binance обязана внедрить протоколы противодействия отмыванию денег, но вместо этого приказал компании скрывать местоположение клиентов в США, чтобы избежать соблюдения американского законодательства.
Постыдное положение индустрии криптовалют
- Индустрия криптовалют была омрачена скандалами и крахами рынка.
- Нигерия недавно попыталась предъявить обвинения Binance и двум ее руководителям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Разрешение конфликта с SBF
- Чжао считался главным соперником Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптовалютной биржи до ее краха в 2022 году.
- Бэнкман-Фрид был осужден в ноябре за мошенничество за хищение по меньшей мере 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
- Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружескими конкурентами в отрасли, причем Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году.
- Однако их отношения ухудшились, что привело к объявлению Чжао о продаже всех своих криптовалютных инвестиций в FTX в начале ноября 2022 года.
- FTX подала заявление о банкротстве неделю спустя.
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость имеет большое значение для криптовалютного рынка, поскольку в ней рассматривается потенциальный тюремный срок для основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи, обвиняемого в пособничестве отмыванию денег.
- Инновационная ценность новости: 2 – Новость не содержит никакой инновационной информации или идей.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость потенциально может оказать существенное влияние на рынок криптовалют, поскольку она ставит под сомнение доверие и надежность отрасли.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и имеет большое значение для заинтересованных сторон рынка.
- Актуальность новости: 10 – Новость о недавнем событии и актуальна на момент оценки.
- Достоверность новости: 8 – Новость основана на информации из авторитетных источников, таких как Associated Press и Министерство юстиции США.
- Общий тон новости: 6 – Тон новости негативный, поскольку она сообщает о серьезных обвинениях против основателя Binance и потенциальном тюремном сроке.
- Источник новости: 7 – Источник новости является авторитетным и надежным.
