100 USDT
Осуждение за отмывание денег
Федеральный суд в Вашингтоне признал 35-летнего Романа Стерлингова виновным по всем четырем пунктам обвинения после двух дней рассмотрения дела. Стерлингов стал первым обвиняемым в отмывании денег и управлении нелегальным сервисом денежных переводов в 2021 году.
Правительство заявило, что через Bitcoin Fog прошли сотни миллионов долларов, из которых 78 миллионов поступили с известных даркнет-площадок. Стерлингову, который отрицал владение Bitcoin Fog, грозит до 20 лет тюремного заключения.
Пособники в преступлении
Во время суда правительство вызвало в качестве свидетелей других преступников в сфере криптовалют, таких как Илья Лихтенштейн и Ларри Хармон. Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в связи со взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Хармон признался в управлении биткоин-миксером Helix и в отмывании денег в 2021 году.
Отрицание вины Стерлингова
На свидетельском месте Стерлингов заявил суду, что не помнит, создавал ли он доменное имя Bitcoin Fog, и выразил сомнения в этом. По словам адвоката Стерлингова, также нет никаких доказательств того, что Стерлингов управлял Bitcoin Fog.
Криптовалютные миксеры под пристальным вниманием
В последние годы криптовалютные миксеры находятся под пристальным вниманием законодателей и правительства США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов ввело санкции в отношении нескольких миксеров виртуальных валют, включая Tornado Cash и Sinbad. В Вашингтоне некоторые законодатели выразили обеспокоенность по поводу криптовалютных миксеров и сложности отслеживания денег, проходящих через них.
Дальнейшие действия
Ожидается, что дело Стерлингова послужит прецедентом в борьбе с операторами криптовалютных миксеров. Правительство, вероятно, продолжит расследование деятельности таких сервисов и привлечение их к ответственности за содействие отмыванию денег.
Вопросы и ответы
Что такое криптовалютный миксер?
Криптовалютный миксер — это сервис, который запутывает транзакции с криптовалютой, разбивая их на более мелкие части и смешивая с другими транзакциями, чтобы затруднить отслеживание источника и назначения средств.
Что такое даркнет?
Даркнет — это часть Интернета, доступная только через специальное программное обеспечение, которое обеспечивает анонимность. Даркнет часто используется для нелегальной деятельности, такой как торговля наркотиками и оружия.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег — это процесс сокрытия происхождения незаконных доходов путем проведения транзакций через различные счета и предприятия, чтобы придать им вид законных.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Новость оглашает о признании виновным оператора миксера Bitcoin Fog за отмывание денег через теневые рынки, что является значительным событием для криптовалютного рынка, борющегося с незаконной деятельностью.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не представляет собой инновационную ценность, поскольку она освещает существующий случай отмывания денег.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может оказать положительное влияние на рынок, демонстрируя усилия правоохранительных органов по борьбе с нелегальной деятельностью в криптоиндустрии.
- Релевантность новости: 9 – Новость непосредственно относится к криптовалютному рынку и его регулированию.
- Актуальность новости: 10 – Новость очень актуальная, поскольку она сообщает о недавнем судебном процессе.
- Достоверность новости: 8 – Новость опубликована авторитетным изданием The Block и подтверждается фактами из судебного разбирательства.
- Общий тон новости: 7 – Тон новости нейтральный и объективный, что должно соответствовать стандартам журналистской этики.
