32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Предупреждение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
Молодежь, студенты и соискатели работы подвергаются повышенному риску стать жертвами мошеннических схем, связанных с использованием их в качестве “денежных мулов” для криптовалют.
Кто такие “денежные мулы”?
Мошенники задействуют людей для использования их криптокошельков, торговых счетов и прочих цифровых кошельков с целью перевода и получения денег или перечисления средств от одного лица к другому. Соискатели работы могут легко стать мишенью, поскольку могут принять эти просьбы за законные действия в качестве “тайных покупателей” или “обработчиков платежей”.
Незаконные действия и наказание
Даже непреднамеренное участие в таких действиях может привести к уголовному преследованию. Молодые люди могут невольно стать соучастниками отмывания денег и оказаться в тюрьме.
Методы преступников
- Перевод криптовалют: Переводы криптовалют позволяют преступникам переводить незаконные средства незаметно.
- Перевод наличных в криптовалюту: Мошенники могут убедить жертв превратить наличные в криптовалюту, а затем отправить ее на указанный кошелек.
- Вывод криптовалюты: Преступники также могут потребовать от жертв конвертировать криптовалюту в фиатные деньги и перевести средства со своего банковского счета.
- Раздробление (“смурфинг”): Преступники переводят крупную сумму на кошелек или торговый счет жертвы, а затем просят отправить небольшие суммы на несколько адресов кошельков.
Что предпринять?
- Откажитесь от предложений работы или помощи, связанных с переводом или обработкой криптовалют.
- Будьте осторожны с запросами на использование ваших учетных записей или кошельков.
- Не предоставляйте свою личную информацию незнакомцам.
- Сообщайте о любых подозрительных действиях властям.
CFTC является частью инициативы Money Mule Initiative, направленной на борьбу с отмыванием денег. В рамках этой кампании правоохранительные органы предприняли действия против более чем 3000 денежных мулов и предъявили обвинения 24 лицам.
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 7.6 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Новость поднимает важную проблему, которая затрагивает молодежь и ищущих работу. Она предупреждает о потенциальных рисках, связанных с мошенничеством с криптовалютными деньгами.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10. Хотя сама тема не нова, статья предлагает свежую перспективу, сосредоточившись на особой уязвимости молодых людей и ищущих работу.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10. Повышение осведомленности о мошенничестве с денежными мулами может помочь защитить инвесторов в криптовалюту от финансовых потерь и юридических последствий.
- **Релевантность новости:** 9/10. Новость напрямую связана с миром криптовалют и касается мошенничества, которое непосредственно влияет на участников рынка.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость охватывает недавнюю инициативу правоохранительных органов против сетей отмывания денег, что делает ее своевременной.
- **Достоверность новости:** 9/10. Новость опубликована авторитетным источником в сфере криптовалют (CoinSpeaker) и содержит цитаты из представителей CFTC.
- **Общий тон новости:** 6/10. Новость имеет сбалансированный тон, предупреждая о рисках, связанных с мошенничеством с денежными мулами, но при этом не раздувая их.
