100 USDT
Федеральный суд в Вашингтоне вынес свой вердикт по делу о деятельности криптовалютного миксера Bitcoin Fog.
Русский-шведский оператор криптовалютного миксера Bitcoin Fog, Роман Стерлингов, был признан виновным в следующих преступлениях: создание преступного сговора с целью отмывания денег, отмывание сомнительных денежных средств, управление незаконной деятельностью по передаче денежных средств и нарушение Закона округа Колумбия о передаче денежных средств.Суд также одобрил конфискацию правительством США связанных с криптовалютных активов, в том числе 349 625 долларов США в биткоинах (BTC), эфире (ETH), монеро (XMR) и стэлляр (XLM) на счетах Kraken, а также 1354 BTC на кошельке Bitcoin Fog.Доказательства свидетельствуют о том, что Стерлингов управлял Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года. Присяжные установили, что за этот период криптовалютный миксер перевел более 1,2 миллиона BTC на сумму около 400 миллионов долларов США на момент совершения транзакций.Министерство юстиции США заявляет, что большинство средств поступили с теневых рынков, таких как Agora, Silk Road, Silk Road 2.0, Evolution и AlphaBay, и связаны с незаконным оборотом наркотиков, компьютерным мошенничеством и кражей личных данных.
Начало работы и принципы работы
“При запуске Стерлингов объявил Bitcoin Fog инструментом для анонимизации транзакций Bitcoin и уклонения от правоохранительных органов. Его сайт взимал с клиентов плату за предоставление услуг. Судя по активности транзакций Bitcoin Fog за все время работы, Стерлингов получил миллионы долларов в виде комиссий от операций с Bitcoin Fog.Правоохранительные органы обнаружили связь Стерлингова с Bitcoin Fog после анализа информации, полученной с нескольких криптовалютных бирж. Записи показали, что подавляющее большинство депозитов на реальные счета Стерлингова связаны с криптокластерами, связанными с криптовалютным миксером. “Хотя идентификация владельца BTC-адреса обычно анонимна (если только владелец не решит сделать информацию общедоступной), доказательства по делу показали, что правоохранительные органы могут установить личность владельца конкретного BTC-адреса, проанализировав блокчейн”.Стерлингов был задержан после ареста в Международном аэропорту Лос-Анджелеса 27 апреля 2021 года.
Изъятие активов
После вынесения приговора правительство США конфисковало с Kraken счетов 349 625 долларов США в биткоинах, эфире, монеро и стэлляр. С кошелька Bitcoin Fog конфисковано 1 354 BTC.
Дополнительные факты
* Bitcoin Fog обвиняется в содействии и проведении отмывания денег на сумму более 300 миллионов долларов.
* Криптовалютный миксер позволяет пользователям скрывать происхождение транзакций, смешивая чистые и нелегальные монеты в один пул.
* Дело Стерлингова является знаменательным событием для правоохранительных органов, так как оно демонстрирует, что они могут выслеживать и преследовать в судебном порядке лиц, причастных к отмыванию денег с использованием криптовалют.
Словарь терминов
* **Биткоин:** первая и самая популярная криптовалюта, созданная в 2009 году.
* **Эфириум:** вторая по популярности криптовалюта, отличающаяся возможностью создавать и использовать децентрализованные приложения.
* **Монеро:** криптовалюта, ориентированная на конфиденциальность, которая обеспечивает повышенный уровень анонимности.
* **Стеллар:** криптовалюта и блокчейн, ориентированные на трансграничные платежи.
* **Теневые рынки:** онлайн-площадки, на которых можно приобрести нелегальные товары и услуги, такие как наркотики и оружие.
* **Криптокластер:** группа криптовалютных адресов, которые связаны с определенным пользователем или криптосервисом.
Пульс Новости 6.86 из 10
- Значимость новости: 9/10
Новость касается осуждения оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog, являющегося значимым событием для криптовалютного рынка, поскольку она подчеркивает усилия правоохранительных органов по борьбе с отмыванием денег и нелегальной деятельностью в криптоиндустрии. - Инновационная ценность новости: 0/10
Новость не представляет никакой инновационной ценности для криптовалютного рынка, поскольку она просто сообщает о правовой победе, а не о каком-либо технологическом прорыве или новом продукте/услуге. - Потенциальное влияние новости на рынок: 5/10
Новость может оказать косвенное положительное влияние на рынок, продемонстрировав приверженность властей к преследованию нелегальной деятельности в криптоиндустрии. Это может повысить доверие к криптовалютам среди институциональных инвесторов и общей публики. - Релевантность новости: 10/10
Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и предоставляет ценную информацию о правоприменении в криптопространстве. - Актуальность новости: 9/10
Новость является актуальной, поскольку касается недавнего судебного решения и предоставляет последние сведения о преследовании правоохранительными органами нелегальной деятельности в криптоиндустрии. - Достоверность новости: 8/10
Новость опубликована в авторитетном криптоновостном издании (The Daily Hodl). Информация основана на официальных заявлениях Министерства юстиции США. - Общий тон новости: 7/10
Общий тон новости нейтральный и информативный, он предоставляет фактическую информацию о судебном деле, не выражая явно ни положительного, ни отрицательного мнения о результатах.
Средняя оценка = (9 + 0 + 5 + 10 + 9 + 8 + 7) / 7 = 6.86
