100 USDT
– Удали рекламную информацию.
-Замени информацию об авторских правах в тексте и кредит. Напиши, что права принадлежат BITboosters.
Чанпэн Чжао признал вину и покинул пост генерального директора Binance
Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance, был приговорен во вторник к четырём месяцам тюремного заключения за то, что он не принял должных мер для предотвращения использования платформы преступниками для отмывания денег, связанных с сексуальным насилием над детьми, торговлей наркотиками и терроризмом.
Федеральный окружной судья США Ричард А. Джонс признал основателя и бывшего генерального директора Binance виновным за несоблюдение программы по борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить $4,3 млрд для урегулирования связанных с этим обвинений со стороны правительства США.
“Я потерпел неудачу в этом”, – заявил Чжао суду во вторник. “Я глубоко сожалею о своей ошибке и прошу прощения”.
Но судья сказал, что его встревожило решение Чжао проигнорировать банковские требования США, которые замедлили бы стремительный рост компании. “Лучше просить прощения, чем разрешения”, – говорил Чжао своим сотрудникам об отношении компании к законам США, заявили прокуроры.
“Никто, независимо от его богатства, не может избежать судебного преследования или встать выше законов Соединенных Штатов”, – сказал Джонс.
Приговор, который включал предварительно согласованный штраф в размере $50 млн, оказался гораздо мягче, чем три года, запрашиваемых Министерством юстиции, но адвокаты защиты просили суд не назначать Чжао тюремный срок.
Чжао стал первым человеком, приговоренным к тюремному заключению за подобные нарушения Закона о банковской тайне, который требует, чтобы американские финансовые учреждения знали своих клиентов, отслеживали транзакции и подавали отчеты о подозрительной деятельности. Прокуроры заявили, что никто никогда не нарушал правила в такой степени, как Чжао. Если он не будет отбывать наказание за это преступление, никто его не будет, что сделает закон бессильным, утверждали они.
“Это не было ошибкой”, – заявил суду Джонсу юрист Министерства юстиции Кевин Мосли. “Когда г-н Чжао нарушил Закон о банковской тайне, он прекрасно знал об этих требованиях”.
Например, сказал Мосли, Чжао поручил компании скрыть местоположение клиентов в США в попытке избежать соблюдения американских законов.
В понедельник Министерство юстиции направило в Конгресс письмо с настоятельным призывом ужесточить наказание за такие случаи. Нарушения могут позволить миллиардам долларов незаконно проходить через финансовую систему США, но наказания в соответствии с руководящими принципами суда по вынесению приговоров “плохо откалиброваны с учетом серьезности преступлений”, говорится в письме.
Binance разрешила более 1,5 млн виртуальных валютных сделок на общую сумму около $900 млн, что нарушило санкции США, в том числе те, которые касались бригад аль-Кассама ХАМАС, “Аль-Каиды” и Ирана, сообщили прокуроры.
Защитники Марк Бартлетт и Уильям Берк заявили судье, что нет никаких доказательств того, что Чжао знал о какой-либо конкретной сделке, которая могла бы быть запрещена правилами или санкциями США. Кроме того, по их словам, транзакции Binance, нарушившие санкции США, составляли ничтожную часть для компании, которая ежегодно обрабатывала триллионы долларов. И они отметили, что Чжао начал вносить изменения для улучшения соблюдения Binance компанией, прежде чем покинуть свой пост.
В письме суду Чжао написал, что “нет оправдания моей неспособности установить необходимые контрольные механизмы для соблюдения требований в Binance”.
“Я хотел бы изменить эту часть истории Binance”, – добавил он. “Но под моим руководством Binance теперь внедрила самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег среди всех бирж, не являющихся американскими, и эти меры действуют с 2022 года”.
Чжао, его команда юристов и члены семьи покинули здание суда во вторник в полном составе, не разговаривая с репортерами. Чжао явится для отбывания своего приговора в определенную дату.
Криптоиндустрия была омрачена скандалами и обвалами рынка
Чжао был, пожалуй, наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкман-Фрида, основателя FTX, которая была второй по величине криптобиржей до своего краха в 2022 году. Бэнкман-Фрид был осужден в ноябре прошлого года за мошенничество за кражу как минимум $10 млрд у клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружественными конкурентами в этой отрасли: Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения ухудшились, и в итоге Чжао объявил, что продает все свои инвестиции в криптовалюту в FTX в начале ноября 2022 года. Неделю спустя FTX подала заявление о банкротстве.
Недавно Нигерия попыталась судить Binance и двух ее руководителей по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Во вторник Министерство юстиции США обвинило раннего инвестора в биткоин Роджера Вера, известного как “биткойн-Иисус” за его ярую пропаганду этой валюты, в уклонении от уплаты налогов на сумму $50 млн.
Судья назвал историю жизни Чжао замечательной
Судья назвал историю жизни Чжао замечательной: он вырос в сельской местности Китая, а его семья эмигрировала в Канаду после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Он начал работать в McDonald’s в возрасте 14 лет и в конце концов увлекся технологической индустрией во время учебы в колледже.
Он основал Binance в 2017 году, отчасти движимый желанием помочь людям в слаборазвитых странах получить доступ к надежным банковским услугам. Компания сделала его знаменитостью в криптомире и миллиардером много раз; в 2021 году он объявил, что намерен раздать почти все свое состояние.
Филантропические интересы Чжао включают финансирование бесплатных программ онлайн-образования для детей во всем мире и работу небольших исследовательских лабораторий по лечению болезней.
Адвокаты Чжао обратили внимание на его готовность покинуть Объединенные Арабские Эмираты, где он живет со своей семьей, чтобы признать себя виновным в США, хотя между двумя странами нет договора об экстрадиции.
Они также утверждали, что в тюрьме ему не будет безопасно. Поскольку он не является гражданином США, он не имеет права на размещение в учреждении минимальной безопасности. Учитывая его статус и богатство, а также сотрудничество Binance с правоохранительными органами США в определенных расследованиях, он может стать мишенью для насилия в тюрьме средней безопасности, предположили они.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8.3 из 10
- **Значимость новости:** 10 – Новость о судебном приговоре основателю крупнейшей криптовалютной биржи имеет высочайшую значимость для рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 1 – Новость не содержит никакой инновационной информации о криптовалютной индустрии.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8 – Приговор может подорвать доверие инвесторов к Binance и повлиять на общую динамику рынка.
- **Релевантность новости:** 10 – Новость напрямую касается криптовалютного рынка.
- **Актуальность новости:** 10 – Новость о недавнем судебном приговоре очень актуальна.
- **Достоверность новости:** 9 – Новость опубликована авторитетным новостным агентством, что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 7 – Тон статьи относительно нейтральный, но очевидно, что событие негативно повлияет на Binance.
