Основатель Binance Чанпэн Чжао осужден на 4 месяца за содействие отмыванию денег – Пульс новости ‘7’

История приговора

Суд приговорил Чанпэна Чжао, основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, к 4 месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в игнорировании фактов, когда преступники использовали платформу для перемещения денежных средств, связанных с растлением малолетних, торговлей наркотиками и терроризмом.

Судья окружного суда США Ричард А. Джонс похвалил основателя и бывшего генерального директора Binance за то, что он взял на себя ответственность за свои правонарушения. 47-летний Чжао в ноябре признал себя виновным по одному пункту обвинения в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования связанных с этим обвинений со стороны правительства США.

«Я не справился с этим», — сказал Чжао суду во вторник. «Я глубоко сожалею о своей неудаче и прошу прощения».

Однако судья заявил, что его беспокоит решение Чжао игнорировать банковские требования США, которые замедлили бы взрывной рост компании. «Лучше просить прощения, чем разрешения», — говорил Чжао своим сотрудникам о подходе компании к законам США, заявили прокуроры.

«Ни один человек, независимо от его богатства, не имеет иммунитета от судебного преследования или не может стоять выше законов Соединенных Штатов», — сказал Джонс.

Это первый случай, когда кто-то был приговорен к тюремному заключению за подобные нарушения Закона о банковской тайне, который требует от финансовых учреждений США знать своих клиентов, отслеживать транзакции и подавать отчеты о подозрительной деятельности. Прокуроры заявили, что никто никогда не нарушал постановления в такой степени, как Чжао. Они утверждали, что если он не получит тюремный срок за это правонарушение, никто не будет, что сделает закон беззубым.

«Это не было ошибкой», — сказал судье Джонсу юрист Министерства юстиции Кевин Мосли. «Когда г-н Чжао нарушил BSA (Закон о банковской тайне), он прекрасно знал об этих требованиях».

Например, Мосли сказал, что Чжао поручил компании скрывать местонахождение клиентов на территории США, чтобы избежать необходимости соблюдать законы США.

Министерство юстиции в понедельник направило письмо с призывом к Конгрессу ужесточить наказание за подобные случаи. Нарушения могут позволить миллиардам долларов незаконно проходить через финансовую систему США, но согласно руководящим принципам вынесения приговоров правительства, санкции «плохо рассчитаны на то, чтобы учитывать серьезность преступлений», говорится в письме.

Прокуроры заявили, что Binance разрешила более 1,5 миллионов сделок с виртуальной валютой на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, включая сделки, связанные с бригадами Аль-Кассам ХАМАС, Аль-Каидой и Ираном.

Адвокаты защиты Марк Бартлетт и Уильям Берк заявили судье, что нет никаких доказательств того, что Чжао знал о какой-либо конкретной транзакции, которая могла бы быть запрещена нормами или санкциями США. Кроме того, они утверждали, что транзакции Binance, нарушившие санкции США, составляли незначительную часть для компании, обрабатывающей триллионы долларов в год. И они отметили, что Чжао начал вносить изменения, чтобы улучшить соответствие Binance, прежде чем уйти в отставку.

В письме в суд Чжао написал, что «нет оправдания моему невыполнению обязательств по созданию необходимых элементов контроля соответствия в Binance».

«Хотел бы я изменить эту часть истории Binance», — добавил он. «Но под моим руководством Binance теперь внедрила самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег среди всех неамериканских бирж, и эти меры действуют с 2022 года».

Чжао, его юридическая группа и члены семьи ушли после слушания во вторник, не общаясь с репортерами. Чжао отправится отбывать наказание в установленную судом дату.

Влияние на индустрию криптовалют

Индустрия криптовалют была омрачена скандалами и обвалами рынка.

Чжао, возможно, был наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, которая была второй по величине криптовалютной биржей до своего краха в 2022 году. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве в ноябре прошлого года за кражу по меньшей мере 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружелюбными конкурентами в индустрии, и Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения испортились, и в начале ноября 2022 года Чжао объявил, что продает все свои инвестиции в криптовалюту в FTX. Неделю спустя FTX подала заявление о банкротстве.

Совсем недавно Нигерия попыталась обвинить Binance и двух ее руководителей в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Министерство юстиции США во вторник обвинило раннего инвестора в биткойны Роджера Вера, известного как «биткоин-Иисус» за его активное продвижение валюты, в неуплате 50 миллионов долларов налогов.

Личное происхождение Чжао

Судья описал жизненную историю Чжао как замечательную: он вырос в сельской местности Китая, а его семья иммигрировала в Канаду после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Он начал работать в McDonald’s в возрасте 14 лет и в итоге увлекся индустрией технологий в колледже.

Он основал Binance в 2017 году, отчасти из-за желания помочь людям в слаборазвитых странах получить доступ к надежным банковским услугам. Компания сделала его знаменитостью криптовалюты и многократным миллиардером; в 2021 году он объявил, что намерен раздать почти все свое состояние.

Филантропические интересы Чжао включают финансирование бесплатных программ онлайн-образования для детей по всему миру и работу небольших исследовательских лабораторий по лечению болезней.

Адвокаты Чжао указали на его готовность покинуть Объединенные Арабские Эмираты, где он живет со своей семьей, чтобы признать себя виновным в США, даже несмотря на то, что между этими двумя странами нет договора об экстрадиции.

Они также утверждали, что ему будет небезопасно в тюрьме. Поскольку он не является гражданином США, он не имеет права на размещение в учреждении минимального уровня безопасности. Учитывая его статус и богатство, а также сотрудничество Binance с правоохранительными органами США в определенных расследованиях, он может стать мишенью для насилия в тюрьме среднего уровня безопасности, предположили они.