Операторы миксера криптовалют Samourai обвиняются в отмывании 100 миллионов долларов – Пульс новости ‘8’

Уильям Лонерган Хилл и Кионн Родригес были обвинены Министерством юстиции США в отмывании более 100 миллионов долларов от различных преступных организаций через криптомиксер Samourai, который они управляли почти десять лет.

Как подробно описано в дополненном обвинительном заключении, преступники также использовали криптомиксер Whirlpool от Samourai для обработки более 2 миллиардов долларов незаконных средств в период с 2015 по февраль 2024 года.

Помимо услуг криптосмешивания, Samourai также предлагал услугу под названием “Ricochet”, которая позволяла пользователям отправлять криптовалюту, используя дополнительные и ненужные промежуточные транзакции, чтобы сорвать усилия правоохранительных органов и криптобирж по отслеживанию средств, полученных в результате преступной деятельности.

Предположительно, эта деятельность по отмыванию денег принесла двум основателям около 4,5 миллиона долларов в виде комиссий за транзакции Whirlpool и Ricochet.

“С момента запуска службы Whirlpool примерно в 2019 году и службы Ricochet примерно в 2017 году через эти две службы, управляемые Samourai, прошло более 80 000 BTC (на сумму более 2 миллиардов долларов при применении обменных курсов BTC-USD на момент каждой транзакции)”, – говорится в обвинительном заключении. .

Мобильное приложение Samourai’s Wallet также было загружено более 100 000 раз, что позволило пользователям хранить закрытые ключи для адресов BTC, которые они контролировали, и обмениваться средствами с другими пользователями Samourai в анонимных финансовых транзакциях.

Исландские правоохранительные органы изъяли домены Samourai (samourai[. ]io и samouraiwallet[. ]com) и веб-серверы, а Google Play Store удалил мобильное приложение для Android после получения ордера на арест.

Родригес был взят под стражу этим утром и предстанет перед мировым судьей США в Западном округе Пенсильвании в ближайшие дни.

Хилл также был арестован этим утром в Португалии по уголовным обвинениям США, и правительство США планирует запросить его экстрадицию в Соединенные Штаты для суда.

Оба обвиняются по двум пунктам заговора: отмывание денег (максимальный срок наказания 20 лет) и ведение деятельности по переводу денежных средств без лицензии (максимальный срок наказания 5 лет).

“Предлагая Samourai как “конфиденциальную” услугу, обвиняемые знали, что это убежище для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций”, – заявили в Министерстве юстиции.

“Samourai отмыл более 100 миллионов долларов доходов от преступной деятельности, происходящих, помимо прочего, с нелегальных рынков даркнета, таких как Silk Road и Hydra Market; различные схемы мошенничества с использованием электронных средств и компьютерных средств, включая взлом веб-сервера, фишинговую схему и схемы обмана нескольких децентрализованных финансовые протоколы; и другие незаконные