32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
29 апреля власти задержали 26-летнего подозреваемого, причастного к крупному азартному мошенничеству с участием онлайн-казино ZKasino. Подозреваемому предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении средств и отмывании денег. В ходе операции были изъяты активы на сумму более 11 миллионов евро, включая недвижимость, автомобиль и различные криптовалюты.
Расследование мошенничества
Уголовное расследование, начатое 25 апреля, было вызвано предупреждениями на платформе X (ранее Twitter) и данными из разведывательных отделов FIOD. ZKasino заявляло, что представляет собой азартную и блокчейн-игру, обманывая инвесторов обещаниями 30-дневной прибыли от их вкладов. Однако эти обещания никогда не выполнялись, что указывало на потенциальную схему “rug pull”, когда средства внезапно выводятся из проекта, оставляя инвесторов со значительными убытками.
Сотрудничество в отслеживании криптовалюты
Во время расследования FIOD активно сотрудничала с группой по соблюдению нормативных требований и расследованию финансовых преступлений Binance, ведущей криптобиржи. Это партнерство сыграло важную роль в обеспечении безопасности миллионов цифровых валют. В рамках продолжающегося расследования был проведен обыск в жилом помещении и изъяты цифровые устройства хранения данных, что дополнительно укрепило дело против подозреваемого, арест которого был продлен мировым судьей еще на четырнадцать дней для проведения дальнейшего расследования.
- ФинИнсп расширяет сотрудничество с «Бинанс» в рамках борьбы с криптовалютным мошенничеством (ссылка)
- Полиция изъяла криптовалюты на 11 млн евро в связи с мошенничеством в азартных играх (ссылка )
Прогресс расследования
Следственная группа совместно с прокуратурой проводит анализ цифровых финансов для отслеживания участников мошенничества. Осведомление о необходимости их сотрудничества имеет решающее значение для возврата украденных средств пострадавшим. Власти не исключают возможности дополнительных арестов по мере продвижения расследования.
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 7.4 из 10
- Значимость новости: 7 – Новость касается ареста, изъятия активов и продолжающегося расследования крупного мошеннического проекта, связанного с криптовалютой. Это важный вопрос для криптовалютного рынка, поскольку он подчеркивает растущие риски и важность регулирования в этом секторе.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не содержит значительных технологических инноваций, но она проливает свет на использование цифровых валют в мошеннических схемах и необходимость сотрудничества между правоохранительными органами и криптовалютными биржами.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Новость может усилить опасения по поводу безопасности вложений в криптовалюту и способствовать призывам к усилению регулирования. Это также может подорвать доверие к новым криптовалютным проектам и блокчейн-казино.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с использованием криптовалюты в мошеннических схемах и имеет отношение к текущим обсуждениям о регулировании криптовалют.
- Актуальность новости: 9 – Новость сообщает о недавних событиях и актуальна на момент ее опубликования.
- Достоверность новости: 8 – Новость опубликована авторитетным источником (Blockchain Reporter) и ссылается на заявления правоохранительных органов. Тем не менее, важно отметить, что продолжается расследование, и может появиться дополнительная информация.
- Общий тон новости: 6 – Новость носит нейтральный и фактический характер, без выраженного сенсационного тона или предвзятости.
