Огромный Криптоскам, жертвами которого стали 40 000 человек! – Пульс новости ‘7.3’

Разоблачено мошенничество в сфере криптовалют с участием 17 человек

Служба по ценным бумагам и биржам США (SEC) предприняла правовые действия против 17 человек, предположительно причастных к схеме финансовой пирамиды в сфере криптовалют, которая обманула более 40 000 жертв и присвоила 300 миллионов долларов.

Согласно пресс-релизу SEC, компания CryptoFX LLC, базирующаяся в Хьюстоне, реализовала эту схему, ориентируясь в основном на инвесторов из Латинской Америки в США и двух других странах. Эта последняя жалоба последовала за принятием экстренных мер в сентябре 2022 года, которые прекратили работу схемы CryptoFX и предъявили обвинения ее лидерам Маурисио Чавесу и Джорджио Бенвенуто.

Сотни тысяч жертв мошенничества

По словам Гурбира Грюала, директора отдела по правоприменению SEC, CryptoFX действовала как масштабная финансовая пирамида, завлекая инвесторов из Латинской Америки обещаниями финансовой свободы и гарантированной прибыли за счет инвестиций в криптовалюты и иностранную валюту.

Расследование SEC выявило, что схема в основном использовала средства новых инвесторов для выплат более ранним инвесторам. Лишь часть привлеченных средств использовалась для реальных торговых операций. Грюал, директор отдела правоприменения SEC, сказал:

“В конечном счете, единственное, что гарантировала CryptoFX, — это череда тысяч и тысяч жертв в десяти штатах и двух иностранных странах. Схема такого масштаба требует большого количества участников, и, как показывает сегодняшняя акция, мы будем преследовать не только главных организаторов этих масштабных мошеннических схем, но и всех тех, кто продвигает их мошенничество, незаконно привлекая жертв.”

В жалобе утверждается, что 17 человек из Техаса, Калифорнии, Луизианы, Иллинойса и Флориды выступали в качестве лидеров в сети CryptoFX. Они предположительно привлекали инвесторов, предлагая “нереалистичную доходность” в диапазоне от 15 до 100 процентов.

Вместо того, чтобы использовать средства по назначению, ответчики якобы использовали их для выплат предыдущим инвесторам, предоставления комиссионных и бонусов себе и другим причастным лицам, а также для финансирования своего образа жизни.

Отказ от выполнения судебных постановлений

Правовые действия SEC также подчеркивают причастность некоторых ответчиков к продолжению привлечения инвестиций даже после выдачи судебных приказов о прекращении деятельности CryptoFX.

Например, Габриэль и Дульсе Очоа обвиняются в том, что они проинструктировали инвесторов отозвать свои жалобы в SEC, чтобы вернуть свои инвестиции. Более того, Мария Саравия якобы дезинформировала инвесторов, утверждая, что иск SEC был поддельным.

Жалоба SEC, поданная в окружной суд США по Южному округу Техаса, обвиняет ответчиков в различных нарушениях, включая борьбу с мошенничеством, регистрацию ценных бумаг, правила регистрации брокеров и положения о защите информаторов. SEC требует наложения постоянных судебных запретов, возмещения с предусмотрительным процентом и гражданско-правовых санкций для каждого ответчика.

Хотя два ответчика, Луис Серрано и Хулио Таффиндер, согласились на вынесение окончательного судебного решения без признания или отрицания обвинений, утверждение суда ожидается.

Вывод

Это еще один пример масштабного мошенничества в сфере криптовалют, которое обманывает наивных инвесторов. Важно быть бдительным при инвестировании в криптовалюты и всегда проводить тщательную проверку прежде, чем вкладывать свои деньги. SEC продолжает активно преследовать компании и лиц, которые занимаются мошенничеством в сфере криптовалют. Подобные новости – очередное напоминание о том, что в сфере криптовалют по-прежнему много рисков. Будьте осторожны при инвестировании и старайтесь сотрудничать только с проверенными и надежными компаниями.

FAQ

Что такое криптопирамида?

• Финансовая пирамида, использующая криптовалюту в качестве средства привлечения новых инвесторов.

Что такое SEC?

• Служба по ценным бумагам и биржам США, федеральное агентство, регулирующее фондовый рынок и биржи ценных бумаг.

Что такое “реалистичная доходность”?

• Доходность, которая соответствует историческим показателям и не представляет чрезмерного риска.

Что такое “предусмотрительный процент”?

• Проценты, начисляемые на суммы возмещения за период с даты нарушения до даты вынесения судебного решения.