100 USDT
Обвинения в отмывании денег
Прокуратура США требует 3-летнего тюремного заключения для Чанпэна Чжао, основателя Binance, крупнейшей в мире криптобиржи. Чжао обвиняется в допущении масштабного отмывания денег на платформе.
Признание вины и урегулирование
Чжао признал свою вину и ушел с поста генерального директора Binance в ноябре. Компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования связанных с этим обвинений.
Тяжесть обвинений
Официальные лица США утверждают, что Чжао намеренно игнорировал незаконные транзакции, поддерживающие сексуальное насилие над детьми, торговлю наркотиками и терроризм. Они подчеркивают, что он осознанно нарушал законы США ради привлечения пользователей и обогащения.
Смягчающие обстоятельства
Адвокаты Чжао настаивают на том, что он не должен подвергаться тюремному заключению. Они ссылаются на его готовность отправиться из ОАЭ, где он проживает с семьей, в США, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции между ОАЭ и США. Они также отмечают, что ранее никто не был приговорен к тюремному заключению за подобные нарушения Закона о банковской тайне.
Двойной срок заключения
Срок заключения, запрошенный прокуратурой, вдвое превышает максимальное наказание за такое правонарушение.
Нарушения санкций
Binance допустила более 1,5 миллиона виртуальных валютных сделок на сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушали санкции США, включая сделки с бригадами Аль-Кассама ХАМАС, Аль-Каидой и Ираном.
Отсутствие антиотмывочных мер
Чжао знал о необходимости принятия антиотмывочных протоколов, но поручил компании скрыть местонахождение клиентов в США, чтобы обойти законы США.
Криптоскандалы
Индустрия криптовалют сотрясалась от скандалов и рыночных крахов. Недавно Нигерия попыталась привлечь Binance и двух его руководителей к ответственности за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Конкуренция с FTX
Чжао был главным соперником Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптобирже до ее краха в 2022 году. Бэнкман-Фрид был осужден за мошенничество, повлекшее хищение не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов, и приговорен к 25 годам лишения свободы.
Пульс Новости 7.29 из 10
- Значимость новости: 8 – Это важная новость, касающаяся одного из крупнейших игроков на криптовалютном рынке и серьезных обвинений в отмывании денег.
- Инновационная ценность новости: 5 – Новость не содержит информации об инновациях в криптовалютной индустрии.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Приговор может иметь значительное влияние на рынок, так как он посылает сигнал о том, что регулирующие органы усиливают внимание к криптовалютной индустрии и ее соответствию нормативным требованиям.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и обвинениями в отмывании денег, что делает ее чрезвычайно актуальной.
- Актуальность новости: 8 – Новость опубликована недавно и содержит актуальную информацию о ходе судебного разбирательства.
- Достоверность новости: 7 – Новость основана на официальных документах и заявлениях, включая судебные документы и заявления Министерства юстиции США, что говорит о ее высокой достоверности.
- Общий тон новости: 6 – Новость носит негативный характер, так как она сообщает о серьезных обвинениях и потенциальном тюремном заключении для основателя Binance.
- Источник новости: 7 – Euronews является авторитетным новостным агентством, которое публикует проверенную и достоверную информацию.
