100 USDT
Утверждения бывших руководителей
Два бывших руководителя Northern Data, немецкой криптовалютной и ИИ-инфраструктурной компании, которую поддерживает Tether, утверждают, что их уволили после того, как они выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого мошенничества, которое, по их словам, совершали генеральный директор и главный операционный директор.
Финансовые несоответствия
В жалобе, поданной в суд Центрального округа Калифорнии в прошлом месяце, Джошуа Портер и Гюльсен Кама утверждают, что Northern Data «ложно искажала прочность своего финансового положения перед инвесторами, регулирующими органами и деловыми партнерами» и «сознательно совершала уклонение от уплаты налогов на сумму, потенциально составляющую десятки миллионов долларов».
Northern Data заявила, что «опровергает обвинения в самых резких выражениях, и мы энергично оспариваем их, чтобы защитить себя от ложных утверждений, которые наносят ущерб нашей компании и нашему бизнесу». В компании подчеркнули, что честность является основополагающим принципом для Northern Data Group и ее руководства. В качестве публичной компании Northern Data имеет комплексные политики и процедуры, гарантирующие точность своей финансовой отчетности.
Расследование IPO Northern Data
На этой неделе Northern Data снова попала в заголовки новостей, поскольку агентство Bloomberg News сообщило в понедельник, что компания изучает возможность проведения IPO в США для своего ИИ-облачного сервиса и центров обработки данных.
По данным источников, знакомых с этим вопросом, банки предложили оценить компанию от 10 до 16 миллиардов долларов. Для сравнения, рыночная капитализация Northern Data по состоянию на закрытие в понедельник составляла 1,3 млрд евро (1,4 млрд долларов). Потенциальные консультанты основывают диапазон оценки отчасти на связи Northern Data с Tether Group. Финансовая поддержка Tether позволила приобрести высококачественные чипы Nvidia Corp на сумму более 800 миллионов долларов для приложений генеративного искусственного интеллекта.
История Northern Data
Northern Bitcoin начала свою деятельность в 2018 году как чистый криптомайнер, затем сменила название на Northern Data, поскольку с помощью приобретений расширилась до высокопроизводительных вычислительных центров обработки данных. Компания планирует открыть в США и Великобритании облачные вычислительные комплексы в дополнение к восьми криптомайнинговым объектам, шесть из которых находятся в Северной Америке.
Роль Tether
Эмитент стейблкоинов Tether владеет 51% акций Northern Data после того, как в прошлом году согласился на «стратегические инвестиции», которые включали обмен графических процессоров Nvidia на акции и кредит акционеров. Обвинения бывших директоров предшествовали участию Tether в компании.
Увольнение Джошуа Портера
Джошуа Портер был назначен главным операционным директором американского филиала Northern Data в апреле 2022 года, а затем в январе 2023 года был повышен до должности президента и генерального директора Северной Америки. Он был уволен в марте 2023 года после того, как выразил обеспокоенность своим руководителям по поводу того, что немецкая материнская компания «находится на грани неплатежеспособности», согласно судебному иску от 21 июня 2024 года.
Финансовые проблемы
После получения повышения Портер впервые начал получать ограниченное представление о финансовом положении Northern Data. Он был шокирован, узнав, что у компании обязательства по уплате налогов в Германии на сумму 30 миллионов долларов и дополнительные обязательства в размере почти 8 миллионов долларов при одновременном наличии лишь 17 миллионов долларов на счете и ежемесячной потребности в денежных средствах в размере от 3 до 4 миллионов долларов.
Помимо выражения обеспокоенности по поводу «финансового состояния компании, денежной позиции и платежеспособности (или потенциального ее отсутствия)» с руководством, Портер также попытался поднять тревогу по поводу того, что в иске называется «безудержным уклонением от уплаты налогов» со стороны Northern Data.
Уклонение от уплаты налогов
В иске утверждается, что аудиторская фирма Deloitte отказалась предоставить поддерживающее письмо, подтверждающее решение Northern Data не платить IRS налоги на прибыль от добычи криптовалюты, полученную на территории США. Однако вместо того, чтобы изменить свою операционную структуру или налогообложение, чтобы не рисковать нарушением американского законодательства, Northern Data «предприняла действия, чтобы незаконно избежать уплаты налогов в США», по крайней мере за 2021 год. В иске также говорится, что по мнению Портера, обязательства по уплате налогов в США «могут легко достичь десятков миллионов долларов» и что «аудит IRS может потенциально привести к неплатежеспособности Northern Data».
Увольнение Гюльсен Камы
Примерно в это время Аруш Тилайнатанан, соучредитель и генеральный директор Northern Data, перестал отвечать на сообщения Портера.
Озабоченность по поводу финансовой отчетности
Гюльсен Кама была назначена финансовым директором Северной Америки в Northern Data в июле 2022 года и примерно два месяца спустя была повышена до заместителя главного финансового директора группы. В иске говорится:
После повышения Кама активно разоблачала, а затем пыталась помешать ответчикам ложно искажать их финансовое положение перед потенциальными аудиторами, налоговыми консультантами и инвесторами. На различных этапах Кама сообщала о своей озабоченности по поводу бухгалтерского и ценного бумаг мошенничества, которые она обнаруживала, генеральному директору Northern Data, главному операционному директору, председателю наблюдательного совета и главному юристу и директору по соблюдению нормативных требований компании, но безуспешно, поскольку генеральный директор и главный операционный директор совершали мошенничество с бухгалтерским учетом и ценными бумагами. Генеральный директор и главный операционный директор намеревались обмануть существующих и потенциальных инвесторов на предстоящем собрании, запланированном на 12 июня 2023 года. В результате того, что Кама неоднократно информировала и предупреждала ответственных должностных лиц о том, что они совершают мошенничество, 8 июня 2023 года или около этого Кама подверглась ответным действиям и была незаконно уволена за свою деятельность по информированию о нарушениях.
Проблемы с аудитом
По словам истцов, Кама проводила встречи с KPMG, аудитором Northern Data по финансовым отчетам за 2020 и 2021 годы. В феврале 2023 года на встрече по подписанию отчета за 2022 год KPMG «выразила обеспокоенность по поводу того, что ликвидное положение компании может быть под угрозой», и запросила документацию. К началу мая KPMG все еще не была назначена аудитором, и Тилайнатанан якобы сказал Каме поискать другую фирму:
Он сказал, что нужно изучить список из 20-25 лучших аудиторов, но выразил мнение, что ему все равно, насколько высокое у них рейтинг, потому что никому не важно, кто аудиторы. Он утверждал, что KPMG была сложной и необоснованной, но подразумевал, что он хотел компанию, которая провела бы аудит без лишних вопросов. Кама попыталась возразить, но Тилайнатанан приказал ей сделать так, как он сказал, и заявил ей напрямую, что ее голова пойдет на отсечение.
Угрозы и увольнение
Месяц спустя KPMG все еще не подписала письмо о сотрудничестве, и отношения между Камой, Тилайнатаном и главным операционным директором группы Розанной Кинкейд-Смит якобы ухудшились. Сообщается, что Кама выпустила специальное уведомление «холд» в адрес бухгалтерского и финансового департамента с просьбой сохранить исторические записи и попросить сотрудников включать ее во все коммуникации с наблюдательным советом. Согласно жалобе, на следующий день Кама была уволена.
Сбор средств и финансовая отчетность
На годичном собрании акционеров в следующий понедельник, 12 июня 2023 года, акционеры проголосовали за одобрение увеличения капитала. Это соответствует модели сбора средств, «за которым следуют преувеличенные пресс-релизы, чтобы повысить цену акций»,
Пульс Новости 7.6 из 10
-
Значимость новости: 8/10
Новость касается обвинений в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов высокопоставленными руководителями публично торгуемой компании, занимающейся инфраструктурой криптовалют. Это имеет серьезные последствия для всего криптовалютного рынка. -
Инновационная ценность новости: 6/10
Новость не содержит радикально новой информации или прорывных концепций. Однако она высвечивает потенциальные проблемы с корпоративным управлением и финансовой отчетностью в криптовалютной индустрии. -
Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10
Обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов могут подорвать доверие к криптовалютным компаниям и негативно сказаться на рыночных ценах. Если обвинения окажутся верными, это может привести к судебным разбирательствам и нормативным действиям. -
Релевантность новости: 9/10
Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и затрагивает важные темы, такие как корпоративное управление, прозрачность и подотчетность. -
Актуальность новости: 8/10
Новость основана на недавнем судебном иске, что делает ее весьма актуальной. -
Достоверность новости: 7/10
Новость опубликована авторитетным новостным изданием, а также включает заявления от обеих сторон в этом деле. Однако важно отметить, что обвинения еще не доказаны в суде. -
Общий тон новости: 7/10
Общий тон новости сдержанный и объективный. Она представляет обе стороны дела и избегает чрезмерно сенсационных или предвзятых формулировок. -
Источник новости: 9/10
Новость опубликована в Financial Times, авторитетном и надежном новостном издании с репутацией точных и актуальных репортажей.
