100 USDT
Инкриминируемые правонарушения
- Сговор с целью совершения мошенничества по электронным средствам связи
- Мошенничество по электронным средствам связи
- Участие в финансовых операциях с незаконными целями
Обвиняемые лица
- Даниэль Шатт, соучредитель и бывший генеральный директор Cred
- Джозеф Подулка, бывший финансовый директор Cred
- Джеймс Александер, бывший главный сотрудник по капиталу Cred
Детали банкротства Cred
- Дата подачи заявления о банкротстве: ноябрь 2020 года
- Оценочная сумма обязательств: от 100 до 500 миллионов долларов США
- Оценочная сумма активов: менее 100 миллионов долларов США
- Причина банкротства: нерегулярности в обращении с определенными корпоративными средствами
Схема привлечения средств
Cred привлекал инвестиции, обещая клиентам высокую доходность от вложений в криптовалюты. Однако руководство скрывало тот факт, что значительная часть активов для выплаты доходности поступала от одной компании, предоставлявшей необеспеченные микрокредиты китайским геймерам.
Деятельность Cred
- Кредитование без обеспечения или гарантий
- Неэффективная стратегия хеджирования, не защищавшая компанию от волатильности рынка
Роль Cred Liquidation Trust
Cred Liquidation Trust тесно сотрудничал с правоохранительными органами для возврата средств кредиторам. Благодаря работе доверительного управляющего и правоохранительных органов были выдвинуты обвинения против ключевых руководителей, ответственных за первое крупное дело о банкротстве в сфере криптовалют в США.
Расследование обстоятельств банкротства
Cred Liquidation Trust в своем заявлении о банкротстве в 2020 году возложил основную вину за крах компании на внешнего инвестиционного менеджера Quantcoin, которому Cred доверила 800 BTC (около 10 миллионов долларов США на тот момент).
Позднее Cred Liquidation Trust в своем иске утверждал, что большая часть потерянных средств клиентов была тихо предоставлена в виде кредита китайскому микрокредитору MoKredit, который в итоге не смог погасить свои долги. MoKredit получал основной доход от необеспеченных кредитов китайским геймерам.
Посредничество Uphold
Cred направлял пользователей в свою программу CredEarn через криптобиржу Uphold. В иске Cred Liquidation Trust утверждается, что Uphold несправедливо рекламировал CredEarn как “безопасную”, “обеспеченную”, “застрахованную” и “полностью хеджированную” программу.
Однако Uphold отрицает эти утверждения и заявляет, что Шатт был исключен из ее совета директоров в принудительном порядке. Хотя иск Cred Liquidation Trust был отклонен, дело о коллективном иске кредиторов Cred против Uphold все еще находится в стадии рассмотрения.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.57 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Новость значимая, поскольку она касается крупного банкротства в криптовалютной индустрии и выдвижения обвинений против бывших руководителей компании.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10. Новость не раскрывает новых технологических достижений или инновационных концепций.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10. Новость может подорвать доверие к криптовалютным кредиторам и привести к повышенной осторожности со стороны инвесторов.
- **Релевантность новости:** 8/10. Новость актуальна для криптовалютного рынка, поскольку касается банкротства крупного кредитора и связанных с этим обвинений.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость свежая и была опубликована в течение последних 24 часов.
- **Достоверность новости:** 8/10. Новость опубликована авторитетным новостным изданием с историей точных и заслуживающих доверия новостей.
- **Общий тон новости:** 7/10. Общий тон новости нейтральный, с упором на предоставление фактической информации о новостях.
