100 USDT
Обвинения со стороны Министерства юстиции США (DOJ)
Нелицензированная деятельность по переводу денег
KuCoin обвиняется в осуществлении денежных переводов без соответствующей лицензии.
Нарушение Закона о банковской тайне
Биржа не выполнила требований по противодействию отмыванию денег (AML), не провела надлежащую проверку личности клиентов и не подала необходимые отчеты о подозрительной деятельности.
Ввод в заблуждение пользователей
KuCoin утверждала, что не обслуживает клиентов из США, несмотря на наличие значительного числа пользователей в этой стране.
Иск со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
Незарегистрированная деятельность
KuCoin обвиняется в работе без регистрации в качестве футурологического комиссионного брокера, организации для исполнения свопов или обозначенного рынка контрактов.
Отсутствие программы KYC
Биржа не разработала программу, эквивалентную требованиям KYC (знай своего клиента), установленным CFTC.
Последствия обвинений
- Конфискация активов со стороны Министерства юстиции
- Уголовное преследование
- Штрафы от CFTC
- Запрет на торговлю и регистрацию
- Падение стоимости токена KuCoin (KCS)
- Снижение цены Биткоина (BTC)
FAQ
Что такое AML?
Противодействие отмыванию денег – это набор мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы для легализации доходов, полученных преступным путем.
Что такое KYC?
Знай своего клиента – это требование, обязывающее финансовые учреждения проверять личность своих клиентов для снижения рисков мошенничества и отмывания денег.
Что такое фьючерсная комиссионная компания?
Это посредник, который сводит покупателей и продавцов фьючерсных контрактов.
Что такое организация для исполнения свопов?
Это организация, которая сводит покупателей и продавцов свопов.
Что такое обозначенный рынок контрактов?
Это рынок, который признан регулятором в качестве места торговли стандартизированными контрактами.
Пульс Новости 7.9 из 10
- **Значимость новости: 9** – Новость охватывает серьезные обвинения против крупной биржи криптовалют, которая является одной из крупнейших в мире. Обвинения в нарушении закона и отмывании денег могут иметь значительные последствия для рынка криптовалют.
- **Инновационная ценность новости: 5** – Новость не вводит никаких новых концепций или технологий. Это сообщение о действиях правоохранительных органов в ответ на предполагаемые нарушения.
- **Потенциальное влияние новости на рынок: 8** – Обвинения и судебный процесс против KuCoin могут подорвать доверие к бирже и привести к оттоку пользователей. Это может иметь негативные последствия для цен на криптовалюту и ликвидности рынка.
- **Релевантность новости: 10** – Новость напрямую касается криптовалютного рынка и является чрезвычайно актуальной.
- **Актуальность новости: 10** – Новость была опубликована всего несколько часов назад, что делает ее крайне актуальной.
- **Достоверность новости: 9** – Новость исходит от Министерства юстиции США, которое является достоверным источником. Обвинения основаны на официальном обвинительном заключении.
- **Общий тон новости: 6** – Общий тон новости негативный, поскольку он сообщает об обвинениях и судебных исках против KuCoin.
- **Источник новости: 9** – Новость опубликована в авторитетном издании Bloomberg, что повышает ее достоверность.
